部門別 | 所營業務 |
稽核室 |
負責本公司、子公司內部控制制度之監督、追蹤、違反公司營運規範之考核管理及各項行政作業等之稽核。 |
安全衛生室 |
負責全公司安全衛生體制之建立、維護、規劃、督導與管理。 |
國外事業部 |
負責大陸子公司營運規劃、目標管理、預算控制、財務控管及行政管理等。 |
採購部 |
國內外零部件調達及原物料採購等相關作業。 |
行政處 |
負責會計帳務、稅務、財務、預算之作業規劃及執行、資金調度及出納作業、成本會計作業。資產、公關、文書、檔案、庶務、環境、法務業務、股務等相關作業執行與管理。負責MIS之開發、維護及資訊安全制度等相關作業。人力資源政策規劃、制度執行及訓練發展、薪酬福利、招募任用之規劃管理與實施審核等相關作業。 |
品質保證處 |
負責工程和品質異常管理分析和對策研議;客訴案件處理追蹤管理;工時合理化;ISO品質認證。儀器核驗管理、工廠生產品管系統體制建立督導及控管;生產系統之品質檢查、成果統計分析、對策研議等相關作業。 |
產品開發處 |
負責新產品研發、試製、安定化及驗證,機電系統整合、試驗塔整機測試等相關作業。 |
生產處 |
負責電(扶)梯生產合約製作、原有產品之設計變更、改良、部品、零組件生產、製造、加工、組立、生產規劃控管、物料收發、託外加工及存貨管理等相關作業。 |
維保處 |
負責各類電(扶)梯之定期保養及故障處理、收費、維護契約之簽訂、部品更換、修配、勤務、年度安檢、客戶聯繫、電梯故障及保養流失統計分析等相關售後服務業務管理。全省機能更新業務(不含新設電梯)推廣規劃、支援整合作業、供應協調、成本分析控管、安裝工程工期管理。制定全省維保及更新業務政策。綜合各服務站維保區域之故障叫修服務與客服應對處理機制,提供相關紀錄資料統計分析;統合建制及維護協調連繫對應平台及工作計劃推展、執行進度成效等即時資訊顯現平台機制。發電機產品銷售業務、大樓消防水電業務推廣、合約期款收費、客戶聯繫、工地勘察、安裝試車、保養維修、技術支援等相關作業。各機種維護零件備料調撥供應管理與分析、統計。 |
銷工處 |
負責電(扶)梯工程、產品銷售業務、合約期款收費、客戶聯繫、產銷作業安排、工程結案等相關作業管理。施工規劃、平面圖繪製、強度計算、交通流量計算。銷售技術規範整合及製作、重大工程合約售前技術規格規劃、專案與國內外合約技術協助;國內外技術發展與海外產品市場調查分析、行銷規劃、外銷接單、進出口作業執行及管理、與東芝電梯總代理間之分擔合約等連繫作業。工程勘查、安裝外包、調整、竣工檢查、交車、倉管、勤務等管理。工程技術改善、異常處理、專案工程管理、技術文件修正、全省工務、工程與工廠相關工作協調。 |
職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
董事長 | 唐伯龍 |
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總經理 | 游本立 |
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維保處 副總經理 |
郭傳興 |
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銷工處 副總經理 |
鄭宏謀 |
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生產處 協理 |
許丕榮 |
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品質保證處 協理 |
張信雄 |
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產品開發處 協理 |
謝品山 |
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行政處 協理 |
鄺珍珍 |
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財務經理 | 呂英槙 |
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董事會成員及重要管理階層之接班規劃
依據公司未來發展的規劃與方向,本公司的接班計劃中,接班人必須具備優異的領導與工作能力外,亦須符合公司價值觀,具備誠信正直、勇於任事負責的人格特質。
董事會介紹
詳細資料
《董事會》
崇友實業現任董事會由7位董事組成,包含2位獨立董事,成員具備財務、會計、品牌行銷與電梯產業專業知識等技能及豐富經驗。此外,本公司亦注重董事成員之性別平等,女性董事比率佔29%,目前7位董事中包含2位女性董事。
董事主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東最大權益;監察人主要職責除了業務執行之監督外,尚需負責審查公司財務報表允當性及內部控制制度之執行成效,並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見,以先期掌握或發現異常情況。
董事會至少每季召集一次,本公司各董事及監察人均具備執行業務所需之專業知識、技能與素養,秉持超然獨立精神,依據法令規定、公司章程及股東會決議行使職權,提供本公司在營運方針、財務規劃與專業技術發展上之意見與諮詢。
職稱 | 姓名(或代表人姓名) | 所代表法人名稱 | 選任日期 | 學歷 | 經歷 |
董事長 | 唐伯龍 |
大幃利(股)公司 |
2019.06.21 |
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董事 | 唐秋鈴 | 長江物產(股)公司 | 2019.06.21 |
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董事 | 唐國維 | 樺榮投資有限公司 | 2019.06.21 |
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董事 | 駱政亷 | 2019.06.21 |
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董事 | 曾懷億 | 2019.06.21 |
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獨立董事 | 林東旭 | 2019.06.21 |
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獨立董事 | 吳旭慧 | 2019.06.21 |
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監察人 | 王昌怡 | 2019.06.21 |
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監察人 | 陳雲鵬 | 財團法人唐德晉文教基金會 | 2019.06.21 |
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董事會多元化政策
詳細資料崇友董事會多元化政策:
董事會成員組成應考量多元化,並以包括但不限於以下二大面向之標準訂定多元化方針:
董事會成員應普遍具備執行執務所必須之知識、技能及素養,董事會整體應具備之能力如下:
本公司所有董事及監察人均由股東投票產生,並無性別上的差異與限定,且並未有兼任員工身份情形,獨立董事席次不得少於二人且不得少於董事席次五分之一,女性董事占比不得低於所有董事席次25%。董事中具備商務、財務及公司業務所須之專長,豐富的學識及專業素養,足以健全本公司之董事會結構,董事會成員多元化政策落實情形:
職稱 |
多元化核心項目 董事姓名 |
基本組成 |
專業能力 |
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國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 獨立董事任期 | 會計及 財務分析 |
領導及決策 | 產業知識 | 國際市場觀 | 經營管理 | 品行牌銷 | ||||
41-50 | 51-60 | 61-70 | ||||||||||||
法人董事 代表人 |
唐伯龍 | 中華 民國 |
男 | v | ─ | v | v | v | v | v | v | |||
法人董事 代表人 |
唐秋鈴 | 中華 民國 |
女 | v | ─ | v | v | v | ||||||
法人董事 代表人 |
唐國維 | 美國 | 男 | v | ─ | v | v | |||||||
董事 | 駱政廉 | 中華 民國 |
男 | v | ─ | v | v | v | ||||||
董事 | 曾懷億 | 中華 民國 |
男 | v | ─ | v | v | v | ||||||
獨立董事 | 林東旭 | 中華 民國 |
男 | v | 3~9年 | v | v | v | v | |||||
獨立董事 | 吳旭慧 | 中華 民國 |
女 | v | 3~9年 | v | v | v | v |
本屆(第十七屆)任期:2022年06月27日至2025年06月26日
本屆董事會開會期間: 2022年06月27日至2022年08月10日,迄今已開會 2 次,
董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名(或代表人姓名) | 所代表法人名稱 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席%(B/A) |
董事長 | 唐伯龍 | 大幃利股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100 |
董事 | 唐秋鈴 | 長江物產股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100 |
董事 | 唐國維 | 樺榮投資股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100 |
董事 | 曾懷億 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
獨立董事 | 林東旭 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
獨立董事 | 吳旭慧 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
獨立董事 | 鄭明松 | 2 | 0 | 2 | 100 |
內部教育宣導
詳細資料宣導日期 | 宣導對象 | 宣導內容 | 宣導時數 | 備註 | ||
2021/11/08 (第16屆第16次董事會) |
唐伯龍董事長、唐秋鈴董事 唐國維董事 、駱政廉董事 曾懷億董事 、林東旭獨董 吳旭慧獨董 、王昌怡監察人 陳雲鵬監察人、游本立總經理 徐順成總稽核、鄺珍珍處長 呂英槙經理 |
內部人股權異動、內線交易等注意事項 | 13人時 | 宣導課程以下列主題介紹: 一、內部人股權異動注意事項及常見缺失。 二、短線交易構成要件及罰則,短線交易6個月期間之計算。 三、內線交易構成要件及罰則。 |
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2020/12/18 (第16屆第11次董事會) |
唐伯龍董事長、唐秋鈴董事 唐國維董事 、駱政廉董事 曾懷億董事 、林東旭獨董 吳旭慧獨董 、王昌怡監察人 陳雲鵬監察人、游本立總經理 徐順成總稽核、鄺珍珍處長 呂英槙經理 |
內部人股權異動、內線交易等注意事項 | 宣導課程以下列主題介紹: 一、內部人股權異動注意事項及罰則。 二、短線交易構成要件及利益歸入權之行使。 三、內線交易構成要件及罰則。 |
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2019/11/11 |
唐伯龍董事長、唐秋鈴董事 |
內部人股權異動、內線交易等注意事項 |
宣導課程以下列主題介紹: |
111(2022)年度
詳細資料
職稱 |
姓名 |
就任日期 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
當年度進修總時數 |
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起 |
迄 |
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獨立董事 | 鄭明松 | 第十七屆 111/06/27 |
111/07/07 | 111/07/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 從CSR到ESG企業管理心法 | 3.0 | 3.0 |
110(2021)年度
詳細資料
職稱 |
姓名 |
就任日期 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
當年度進修總時數 |
|
起 |
迄 |
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董事 | 唐伯龍 |
第十六屆 |
110/12/22 | 110/12/22 | 社團法人中華公司治理協會 |
第17屆(2021)公司治理高峰論壇─實踐ESG落實治理與永續發展 |
6.0 | 6.0 |
董事 |
唐秋鈴 |
第十六屆 董事之法人代表人 108/06/21 第十五屆 董事之法人代表人 105/06/24 |
110/12/28 | 110/12/28 | 社團法人中華公司治理協會 |
科技快速改變環境中,董事引領企業因應之道 |
3.0 | 6.0 |
110/12/24 | 110/12/24 | 社團法人中華公司治理協會 |
企業財務報表舞弊案例探討 |
3.0 | ||||
董事 | 唐國維 |
第十六屆 |
110/09/01 | 110/09/01 |
金融監督管理委員會 |
第十三屆臺北公司治理論壇 |
6.0 | 9.0 |
110/04/14 | 110/04/14 | 台灣董事學會 | 風起雁行 牛轉乾坤,向百年企業學習變革轉型 | 3.0 | ||||
董事 | 駱政廉 | 第十六屆 108/06/21 第十五屆 105/06/24 |
110/12/16 | 110/12/16 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
台灣併購趨勢與投控公司發展 | 3.0 | 6.0 |
110/12/16 | 110/12/16 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
併購策略思維與評估實務 | 3.0 | ||||
董事 | 曾懷億 | 第十六屆 108/06/21 第十五屆 105/06/24 |
110/09/01 | 110/09/01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆臺北公司治理論壇 | 6.0 | 6.0 |
獨立董事 | 林東旭 | 第十六屆 108/06/21 第十五屆 105/06/24 |
110/04/27 | 110/04/27 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 公司治理3.0-永續發展藍圖 與 公司治理評鑑實務解析 | 3.0 | 18.0 |
110/04/26 | 110/04/26 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業「股東會」之法遵稽核實務 | 3.0 | ||||
110/01/28 | 110/01/29 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12.0 | ||||
獨立董事 | 吳旭慧 | 第十六屆 108/06/21 第十五屆 105/06/24 |
110/12/22 | 110/12/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 第17屆(2021)公司治理高峰論壇─實踐ESG落實治理與永續發展 | 3.0 | 6.0 |
110/08/02 | 110/08/02 | 社團法人中華公司治理協會 | 網路攻擊事件頻傳,董監事應正視的資安議題 | 3.0 | ||||
監察人 | 陳雲鵬 | 第十六屆 監察人之法人代表人 108/06/21 |
110/09/01 | 110/09/01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆臺北公司治理論壇 | 3.0 | 6.0 |
110/08/19 | 110/08/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與資訊揭露制度─論內部人重要責任 | 3.0 | ||||
監察人 | 王昌怡 | 第十六屆 108/06/21 第十五屆 105/06/24 |
110/11/10 |
110/11/10 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從檢調角度看公司治理3.0 | 3.0 | 6.0 |
110/11/09 | 110/11/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業併購實務分享-以敵意併購為中心 | 3.0 |
109(2020)年度
詳細資料
職稱 |
姓名 |
就任日期 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
當年度進修總時數 |
|
起 |
迄 |
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董事 | 唐伯龍 | 第十六屆 董事之法人代表人 108/06/21 第十五屆董事 105/06/24 |
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 黑天鵝出沒時代,對家族企業與個人財富傳承應有新思維 | 3.0 | 3.0 |
董事 | 唐秋鈴 | 第十六屆 董事之法人代表人 108/06/21 第十五屆 董事之法人代表人 105/06/24 |
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 黑天鵝出沒時代,對家族企業與個人財富傳承應有新思維 | 3.0 | 3.0 |
董事 | 唐國維 | 第十六屆 董事之法人代表人 108/06/21 |
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 黑天鵝出沒時代,對家族企業與個人財富傳承應有新思維 | 3.0 | 3.0 |
董事 | 駱政廉 | 第十六屆 108/06/21 第十五屆 105/06/24 |
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 黑天鵝出沒時代,對家族企業與個人財富傳承應有新思維 | 3.0 | 9.0 |
109/08/03 | 109/08/03 | 社團法人中華公司治理協會 |
董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理 |
3.0 | ||||
109/08/03 | 109/08/03 | 社團法人中華公司治理協會 |
新世代企業威脅管理與防範:大數據分析與公司舞弊偵防 |
3.0 | ||||
董事 | 曾懷億 | 第十六屆 108/06/21 第十五屆 105/06/24 |
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 黑天鵝出沒時代,對家族企業與個人財富傳承應有新思維 | 3.0 | 3.0 |
獨立董事 | 林東旭 | 第十六屆 108/06/21 第十五屆 105/06/24 |
109/10/15 | 109/10/16 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 |
12.0 | 15.0 |
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 黑天鵝出沒時代,對家族企業與個人財富傳承應有新思維 | 3.0 | ||||
獨立董事 | 吳旭慧 | 第十六屆 108/06/21 第十五屆 105/06/24 |
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 黑天鵝出沒時代,對家族企業與個人財富傳承應有新思維 | 3.0 | 3.0 |
監察人 | 陳雲鵬 | 第十六屆 監察人之法人代表人 108/06/21 |
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 黑天鵝出沒時代,對家族企業與個人財富傳承應有新思維 | 3.0 | 3.0 |
監察人 | 王昌怡 | 第十六屆 108/06/21 第十五屆 105/06/24 |
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 黑天鵝出沒時代,對家族企業與個人財富傳承應有新思維 | 3.0 | 3.0 |
111(2022)年度
詳細資料會議日期 | 會議別 | 重要決議事項 |
2022/08/10 | 董事會(第17屆第2次) |
1.核閱本公司2022年第二季財務報表。 |
2022/07/05 | 董事會(第17屆第1次) |
1.推選第十七屆董事長。 |
2002/05/11 | 董事會(第16屆第19次) |
1.核閱本公司2022年第一季財務報表。 |
2022/03/25 | 董事會(第16屆第18次) |
1.公司評估自行編製財務報告能力計畫書報告。 |
110(2021)年度
詳細資料會議日期 | 會議別 | 重要決議事項 |
2021/12/17 | 董事會(第16屆第17次) |
1.風險管理報告。 |
2021/11/08 | 董事會(第16屆第16次) |
1.核閱本公司2021年第三季財務報表。 |
2021/08/09 | 董事會(第16屆第15次) |
1.核閱本公司2021年第二季財務報表。 |
2021/07/14 | 董事會(第16屆第14次) | 1.通過2021年股東常會延期召開日期案。 |
2021/05/07 | 董事會(第16屆第13次) |
1.核閱本公司2021年第一季財務報表。 |
2021/03/22 | 董事會(第16屆第12次) |
1.報告2020年董事會及薪酬委員會績效評估結果。 |
109(2020)年度
詳細資料會議日期 | 會議別 | 重要決議事項 |
2020/12/18 | 董事會(第16屆第11次) |
1.公司治理、誠信經營及企業社會責任專題報告。 |
2020/11/09 | 董事會(第16屆第10次) |
1.核閱本公司2020年第三季財務報表。 |
2020/08/07 | 董事會(第16屆第9次) |
1.核閱本公司2020年第二季財務報表。 |
2020/06/19 | 董事會(第16屆第8次) |
1.訂定本公司分派2020年度現金股利除息基準日(除息基準日為2020年07月23日,股利發放日為2020年08月10 日)。 |
2020/05/08 | 董事會(第16屆第7次) |
1.核閱本公司2020年第一季財務報表。 |
2020/03/23 | 董事會(第16屆第6次) |
1.報告2019年董事會及薪酬委員會績效評估結果。 |
彙集各內部辦法所載風險管理規定制定成「風險管理政策與程序」,經2020年12月18日第16屆第11次董事會決議通過,作為本公司風險管理之最高指導原則:「為強化公司治理,將公司營運可能面臨之風險事先予以因應,透過風險辨識、風險監督及風險報告等管理流程,以達預防之效益,確保公司策略目標之達成」。
管理範疇:
以積極並具成本效益的方式,整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之風險,採取因應的處理機制。
本公司風險管理包括「危害風險」、「營運風險」、「財務風險」、「合規/合約風險」、「策略風險」等之管理。
組織架構:
110(2021)年度
詳細資料●本公司董事會設置「風險管理小組」,每年定期(至少一次)向董事會報告風險狀況及運作情形。
●2021年12月17日第16屆第17次董事會報告摘要:
109(2020)年度
詳細資料●本公司董事會設置「風險管理小組」,每年定期(至少一次)向董事會報告風險狀況及運作情形。
●2020年12月18日第16屆第11次董事會報告摘要:
本公司於2016年6月24日依法規規定設置獨立董事二席,每年定期與簽證會計師及內部稽核主管就財務狀況、內控查核等情形舉行溝通座談,溝通情形摘要如下:
座談日期 | 溝通重點摘要 | 參加人員 | 建議事項 | 公司處置 | 備註 |
2022/05/10 |
1.審計委員會。 |
林東旭獨立董事 吳旭慧獨立董事 馬君廷會計師 |
無 | 無 |
座談日期 | 溝通重點摘要 | 參加人員 | 建議事項 | 公司處置 | 備註 |
2022/05/10 |
保養台數統計分析。 |
林東旭獨立董事 吳旭慧獨立董事 徐順成總稽核 |
無 |
無 |
本公司於2016年6月24日依法規規定設置獨立董事二席,每年定期與簽證會計師及內部稽核主管就財務狀況、內控查核等情形舉行溝通座談,溝通情形摘要如下:
座談日期 | 溝通重點摘要 | 參加人員 | 建議事項 | 公司處置 | 備註 |
2021/12/17 |
1.審計服務。 |
林東旭獨立董事 吳旭慧獨立董事 馬君廷會計師 |
無 | 無 | |
2021/05/07 |
1.審計服務。 |
林東旭獨立董事 吳旭慧獨立董事 馬君廷會計師 |
無 | 無 |
座談日期 | 溝通重點摘要 | 參加人員 | 建議事項 | 公司處置 | 備註 |
2021/12/17 | 本公司獎懲統計分析。 | 林東旭獨立董事 吳旭慧獨立董事 徐順成總稽核 |
建議公司給予具體獎勵。 | 已交人資部辦理。 | |
2021/05/07 |
崇友公司存貨「庫齡」探討分析。 |
林東旭獨立董事 吳旭慧獨立董事 徐順成總稽核 |
無 |
無 |
本公司於2016年6月24日依法規規定設置獨立董事二席,每年定期與簽證會計師及內部稽核主管就財務狀況、內控查核等情形舉行溝通座談,溝通情形摘要如下:
座談日期 | 溝通重點摘要 | 參加人員 | 建議事項 | 公司處置 | 備註 |
2020/12/18 |
1.審計服務。 |
林東旭獨立董事 吳旭慧獨立董事 馬君廷會計師 鄺珍珍處長 呂英槙經理 |
無 | 無 | |
2020/05/08 |
1.審計服務。 |
林東旭獨立董事 |
無 | 無 |
座談日期 | 溝通重點摘要 | 參加人員 | 建議事項 | 公司處置 | 備註 |
2020/12/18 |
1.員工提案制度與公司創新力。 |
林東旭獨立董事 吳旭慧獨立董事 徐順成總稽核暨稽核室成員 |
1.希望公司多鼓勵員工提案。 |
會辦人資部。 |
|
2020/05/08 |
1.折讓/扣款及呆帳金額統計(近四年)。 |
林東旭獨立董事 吳旭慧獨立董事 徐順成總稽核暨稽核室成員 |
因應新冠肺炎特殊時期,請公司針對應收帳款謹慎管控。 | 於主管會議轉知相關單位。 |
薪酬委員會介紹
詳細資料為健全公司董事、監察人及經理人之薪資報酬制度,本公司董事會於2011年12月設立「薪資報酬委員會」,本委員會成員人數為3人,由董事會決議委任之,半數以上成員為獨立董事,其中一人為召集人。
薪酬委員會隸屬於董事會,以專業客觀之角度,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,每年至少開會二次,並視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
一、本公司薪資報酬委員會職權
1、定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
2、定期檢討本公司董事、監察人及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3、定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。
二、薪資報酬委員會履行職權時,依下列標準為之
1、薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
2、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,
並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
3、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
薪酬委員會依其運作之管理規定,得請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他專業人員列席會議,並提供相關必要之資訊。
職稱 | 姓名 | 選任日期 | 學歷 | 經歷 |
召集人 (獨立董事)
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林東旭 | 2019.07.01 |
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委員 (獨立董事)
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吳旭慧 | 2019.07.01 |
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委員
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李明良
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2019.07.01
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薪酬委員會獨立性情形
詳細資料
職稱 |
條件 姓名
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是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註1) |
兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
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商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 |
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格 領有證書之專門職業及技術人員 |
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 |
1 |
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3 |
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10 |
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召集人 |
林東旭 |
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委員 |
吳旭慧 |
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v |
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v |
v |
0 |
委員 |
李明良 |
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v |
v |
v |
v |
v | v |
v |
v |
0 |
註1:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“v”。
薪酬委員會出席情形
詳細資料本屆(第四屆)任期:2019年07月01日至2022年06月20日
本屆薪酬會開會期間: 2019年07月01日至2022年03月25日,迄今已開會6次,
委員出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 符合之資格條件 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席%(B/A) |
召集人 (獨立董事)
|
林東旭 | ○1 ●2 ●3 |
6 | 6 | 0 | 100 |
委員 (獨立董事) |
吳旭慧 | ●1 ○2 ●3 |
6 | 6 | 0 | 100 |
委員 | 李明良 | ○1 ○2 ●3 |
6 | 6 | 0 | 100 |
符合之資格條件:
1、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
2、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
薪資報酬委員會開會資訊
詳細資料本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
日期 | 會議屆次 | 決議事項 |
2020.11.09 | 第四屆第三次 | 1.通過2020年度董監事酬勞發放辦法 |
2.通過2020年度員工酬勞發放辦法 | ||
3.通過修訂本公司內控制度之薪資報酬委員會運作作業 | ||
2021.03.22 | 第四屆第四次 | 1.通過2020年度董監事酬勞發放金額案 |
2.通過2020年度員工酬勞發放金額案 | ||
2021.11.08 | 第四屆第五次 | 1.通過2021年度董監事酬勞發放辦法 |
2.通過2021年度員工酬勞發放辦法 | ||
3.檢視評估本公司經理人年度薪資報酬 | ||
2022.03.25 | 第四屆第六次 | 1.通過2021年度董監事酬勞發放金額案 |
2.通過2021年度員工酬勞發放金額案 | ||
3.通過2022年度經理人調薪案 |
審計委員會出席情形
詳細資料本屆(第一屆)任期:2022年07月05日至2025年06月26日
本屆審委會開會期間: 2022年07月05日至2022年08月10日,迄今已開會 1 次,
委員出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席%(B/A) |
獨立董事 | 林東旭 | 1 | 0 | 1 | 100 |
獨立董事 | 吳旭慧 | 1 | 0 | 1 | 100 |
獨立董事 | 鄭明松 | 1 | 0 | 1 | 100 |
審計委員會開會資訊
詳細資料會議日期 | 會議別 | 重要決議事項 |
2022/08/10 | 審委會(第1屆第1次) |
1.會計師與獨立董事之溝通事項。 |
內部稽核組織及運作:
依本公司組織架構轄下配置專任稽核人員。稽核室直接隸屬董事會,秉持獨立性
與客觀性,協助管理階層及董事會達成既定目標。依內控制度查核範圍包含財務、
銷工、生產、維保、行政、研發、品保...等所有單位之內控相關規範皆屬督導範圍。
並依法令分為十大循環,分別編列年度計畫呈董事會通過後執行相關查核作業。
1.查核對象除本公司所有單位外,符合法令規定之各子公司亦統一由本公司稽核室比照母公司
查核方式,執行相關稽核作業。
2.稽核內容主要依董事會通過之年度稽核計劃執行,並視需要執行特殊專案查核,適時發掘內部
控制制度可能出現之風險並提出改善建議。
3.稽核室於各項稽核作業完成後,皆出具稽核報告上呈至監察人及獨立董事,且稽核主管定期於
董事會中報告各項狀況,以落實公司治理之精神。
4.持續督導各單位與子公司落實執行自行檢查作業,督促建立各單位自我監督機制,並依自行檢
查結果做為本公司董事會出具內部控制聲明書之依據。
5.本公司稽核室常態配置有專任稽核人員,包含:總稽核一員、專員四員。
依本公司辦法「IJ-0222組織人員管理幅度編制及管理職培育作業基準」,稽核主管之任免,應
經董事會通過,如已設置審計委員會時應先經審計委員會同意並提董事會決議;內部稽核人員
之任免、考評、薪酬由稽核主管簽報至董事長核決。
6.本公司稽核室之四大主要職責:
一、提昇財務及營運資訊之可靠性及完整性。
二、提昇營運之效果及效率。
三、公司資產之保障。
四、法令及契約之遵循。
內部稽核組織及運作圖:
◎政策
為建立誠信經營之企業文化及良好商業運作模式,以利公司健全發展,本公司董事會於2014年8月12日決議通過制定「誠信經營守則」,明定不給予或收受交易相對人禮物或回佣且要求員工不得藉職務上便利,營私舞弊或收受他人餽贈,「誠信經營政策」除已結合新進人員教育訓練課程及各單位月會時予以加強宣導,且「誠信經營政策」宣導亦列入公司各項訓練必備課程,另外本公司亦嚴格遵守公司法、證券交易法、政府採購法等相關法令規定,建立內控制度並藉由稽核人員不定期查核作業落實員工確實遵守。
◎設立專責推動單位:
※2016/05/09第14屆第18次董事會決議通過設立。
※設組長、副組長各一名,總幹事由行政處管理部主管擔任。
※誠信經營小組每年二次(上、下半年)定期向董事會報告執行情形。
◎制定誠信經營相關規則沿革
110(2021)年度
詳細資料●2021年12月17日第16屆第17次董事會報告摘要:
●2021/05/07第16屆第13次董事會報告摘要:
●誠信經營教育訓練課程主題:
109(2020)年度
詳細資料●2020/12/18第16屆第11次董事會報告摘要:
●2020/05/08第16屆第7次董事會報告摘要:
108(2019)年度
詳細資料●2019/12/20第16屆第5次董事會報告摘要:
●2019/08/12第16屆第3次董事會報告摘要:
◎政策
◎設立推動單位
本公司經2020年6月19日第16屆第8次董事會決議通過,由管理部林鴻鵬經理擔任公司治理主管,俾保障股東權益並強化董事會職能。公司治理主管主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。綜理公司治理相關事務如下:
業務定期執行情形
詳細資料1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
(2)提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
(3)安排座談會以利獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師個別會面瞭解公司財務、稽核及公司營運相關資訊。
(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助提供進修課程資訊以利獨立董事及一般董事參加進修。
2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:
(1)向董事會、獨立董事及監察人報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
(4)每月定期與董事、監察人等內部人確認持股情形並按時申報。
3.投資人關係:向投資人說明營運績效,維持與投資人間良好的雙向溝通。
4.於董事會中進行公司治理、誠信經營與企業社會責任運作情行專題報告。
5.擬訂董事會議程及備妥會議相關資料於七日前通知董事、監察人召集會議,議題如需利益迴避亦予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄之送達。
6.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄,並於法定期限內申請辦理變更登記事務。
除上述定期業務執行外,當年度專案執行報告詳年度專區說明。
110(2021)年度
詳細資料●2021年12月17日第16屆第17次董事會報告摘要:
●2021/05/07第16屆第13次董事會報告摘要:
●參與下列法說會,向投資人說明營運績效,維持與投資人間良好的雙向溝通。
109(2020)年度
詳細資料●2020/12/18第16屆第11次董事會報告摘要:
●2020/05/08第16屆第7次董事會報告摘要:
●分別於2020/04/08、2020/04/15、2020/05/29及2020/12/22參加櫃檯買賣中心、凱基證券與IR Trust共同舉辦、永豐金證券與IR Trust共同舉辦、凱基證券與IR Trust共同舉辦之法說會,向投資人說明營運績效,維持與投資人間良好的雙向溝通。
108(2019)年度
詳細資料●2019/12/20第16屆第5次董事會報告摘要:
●2019/05/10第15屆第19次董事會報告摘要
●於2019/05/28及2019/12/27參加櫃檯買賣中心及凱基證券舉辦法說會,向投資人說明營運績效,維持與投資人間良好的雙向溝通。
110(2021)年度
詳細資料
姓名 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
當年度進修總時數 |
|
起 |
迄 |
|||||
林鴻鵬 | 110/11/30 | 110/11/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 年報關鍵訊息與責任解析:董監事觀點 | 3.0 | 15.0 |
110/10/18 | 110/10/18 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3.0 | ||
110/08/19 | 110/08/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與資訊揭露制度─論內部人重要責任 | 3.0 | ||
110/08/06 | 110/08/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 我們與內線交易的距離 | 3.0 | ||
110/01/15 | 110/01/15 | 社團法人中華公司治理協會 | 解鎖財務報表中的關鍵密碼 | 3.0 |
109(2020)年度
詳細資料
姓名 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
當年度進修總時數 |
|
起 |
迄 |
|||||
林鴻鵬 | 109/10/20 | 109/10/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 【CGP-進】董事會職能發揮與效能評估 | 3.0 |
21.0
|
109/10/16 | 109/10/16 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 | 3.0 | ||
109/09/08 | 109/09/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與案例分析 | 3.0 | ||
109/08/26 | 109/08/26 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3.0 | ||
109/08/18 | 109/08/18 | 社團法人中華公司治理協會 | 帶槍投靠會違反營業秘密法嗎?─營業秘密與公司治理─ | 3.0 | ||
109/08/07 | 109/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 黑天鵝出沒時代,對家族企業與個人財富傳承應有新思維 | 3.0 | ||
109/07/14 | 109/07/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 從董事會角度談智財管理 | 3.0 |
◎資安政策
確實遵守公司資安相關規定,保障公司資訊資產安全,確保公司永續經營。
宣導同仁落實資訊安全防護,遵循資安政策及相關規定,確保公司業務持續運作。
◎資安組織架構
1.總經理: 為公司資安 主要負責人
2.資安管理單位: 資訊部
(1).專責主管:資訊部主管。
(2).設資安管理師,負責公司資安規劃制定,督導,巡查及推動。
(3).每月呈報公司資安月報。
3.各分公司,服務站及各處最高主管:負責所管轄之單位,資安執行狀況。
資安管理單位以下列六項管理方案與目的,確保公司資訊安全:
1.網路安全管理─阻止駭客非法入侵。
2.系統存取控管─強迫使用者定期更新密碼,保持存取權限之有效性。
3.病毒防護管理─加裝掃毒軟體與資料即時備份存檔,防止勒索病毒事件發生。
4.資安訓練─宣導勿隨意點選不明電子郵件或連結。
5.確保系統可用性─備份資料之異地管理。
6.電腦安全管理─保持電腦主機設備之持續運轉。
110(2021)年度
詳細資料●2021/11/08第16屆第16次董事會報告摘要:
109(2020)年度
詳細資料●2020/12/18第16屆第11次董事會報告摘要:
108(2019)年度
詳細資料●2019/12/20第16屆第5次董事會報告摘要:
為持續拓展及深化電梯市場品牌經營,及透過產品、研發、新技術與創造附加價值,提昇獲利能力,因此品牌經營與創新之基石在智慧財產,爰透過智慧財產管理,強化公司治理,以保企業永續經營。
● 專利管理:
● 商標管理:
由管理部總務單位負責委由外部商標事務所進行商標登記註冊申請與登錄列冊管理維護。
● 營業秘密管理
● 著作權管理
公司與他人合作所生之著作,應於合作契約約定著作財產權歸屬公司所有;員工因履行職務所生著作,依員工行為準則,著作財產權歸公司所有。
110(2021)年度
詳細資料●2021年12月17日第16屆第17次董事會報告摘要:
109(2020)年度
詳細資料● 商標註冊登記件數:台灣22件、中國大陸13件、新加坡2件、越南1件,目前均在註冊登記專用期間。
● 新商標申請件數:中國大陸1件。
● 專利註冊件數:台灣─新型13件,新式樣3件,發明8件;中國大陸─新型10件,外觀設計3件,發明2件。目前均在註冊登記專用期間。
● 2020/12/18第16屆第11次董事會報告摘要:
2020年計有4件中國大陸登記註冊商標遭有心人士以〝近三年未使用〞為由申請撤銷,目前已檢具相關使用證據委由商標事務所提出申訴答辯;同時,為杜絕類似情形,已針對具有保護價值之註冊商標重新申請註冊登記,加強保護。