股東專區

代重要子公司上海崇友電梯有限公司公告辦理現金減資案

1.董事會決議日期:110/12/20
2.減資緣由:為配合集團營運規劃提升資金使用效率，維護股東權益
3.減資金額:人民幣20,000,000元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:16.76%
6.減資後股本:人民幣99,348,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司向關係人取得使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區南京東路二段90號13樓(含車位四位)
2.事實發生日:110/12/17~110/12/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台北市中山區南京東路二段90號13樓(含車位四位)
交易單位數量：建物155.91坪及車位四位
每單位價格：建物每坪每月租金新台幣2,205元(含稅)，每車位每月新台幣9,450元(含稅)
交易總金額：每年新台幣4,578,984元(含稅)
使用權資產金額合計：新台幣21,174,301元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：長江物產股份有限公司
其與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：營業需求
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
付款條件：每月給付一次，每年共新台幣4,578,984元(含稅)
付款期間：111/01/01～115/12/31，計5年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：經參考鄰近區域行情並與關係人進行議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司營運所在地之使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月17日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月17日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

公告本公司董事會通過110年第三季合併財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/08
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,343,588
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,063,202
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):657,720
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):722,697
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):584,269
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):584,302
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.30
11.期末總資產(仟元):8,093,139
12.期末總負債(仟元):3,600,138
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,493,070
14.其他應敘明事項:有關本公司110年第三季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「房市風向指標線上研討會」

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日： 110/10/20
1.召開法人說明會之日期： 110/10/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「房市風向指標線上研討會」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

本公司受邀參加ICA專顧資本與證券櫃檯買賣中心合辦之探索台股主題論壇

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：110/09/03
1.召開法人說明會之日期：110/09/03
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加ICA專顧資本與證券櫃檯買賣中心合辦之探索台股主題論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告董事會決議除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股股利新台幣3.00元,總額531,036,000元。
4.除權（息）交易日:110/08/25
5.最後過戶日:110/08/26
6.停止過戶起始日期:110/08/27
7.停止過戶截止日期:110/08/31
8.除權（息）基準日:110/08/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:110/09/15
13.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,066,575
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):683,617
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):422,786
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):450,284
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):371,916
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):371,941
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.10
11.期末總資產(仟元):8,150,155
12.期末總負債(仟元):3,333,989
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,816,225
14.其他應敘明事項:有關本公司110年第二季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

公告本公司2021年股東常會重要決議相關事項

1.股東常會日期:110/08/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2020年度盈餘分配案。
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案─決議通過每股配發現金股利新台幣3.0元。
   贊成權數：129,474,064權，占出席股東表決總權數(130,851,312權)98.94%；
   反對權數：12,724權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：1,364,524權。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2020年度各項財務決算表冊案。
    表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
    贊成權數：129,474,012權，占出席股東表決總權數(130,851,312權)98.94%；
    反對權數：12,724權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：1,364,576權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:如嗣後因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會就每股分配率予以配合修正。

董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

1.董事會決議日期:110/07/14
2.股東會召開日期:110/08/09
3.股東會召開時間:上午十時整
4.股東會召開地點:台北市中正區公園路30號10樓(崇友文教基金會會館)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/22
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)列載於原定110年6月23日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

本公司依金管會指示停止召開原訂股東會

1.事實發生日:110/05/21
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通
過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/23
3.其他應述明事項:
(1)本公司將於股東會召開15日前，依原定股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片或簡便郵件通知各股東們，並於公開資訊觀測站公告。
(2)原訂股東會之相關前置作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。

公告本公司董事會通過110年第一季合併財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/07
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,034,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):315,054
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):222,871
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):236,538
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):189,275
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):189,296
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07
11.期末總資產(仟元):7,778,684
12.期末總負債(仟元):3,139,427
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,639,307
14.其他應敘明事項:有關本公司110年第一季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2021 MIT x 現金壓力測試主題式論壇」

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日： 110/04/27
1.召開法人說明會之日期： 110/04/27
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心
台北市大安區忠孝東路三段1號(億光大樓2樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2021 MIT x 現金壓力測試主題式論壇」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

澄清媒體報導

1.事實發生日:110/04/14
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:110/04/14經濟日報
6.報導內容:
「...（含汰舊換新）在手訂單金額約達60億元、約電梯數4,000台，...」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)本公司並未發布正式財務預測且亦未對外公開揭露任何財務預測資訊。
(2)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日： 110/04/14
1.召開法人說明會之日期： 110/04/14
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播
4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦線上直播方式之「業績發表會」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司取得台中台灣大道高速梯住宅大樓、台中英才路商辦/國際酒店大型新梯及高速梯汰換訂單

董事會決議股利分派

1.董事會擬議日期：110/03/22
2.股利所屬年(季)度：109年 年度
3.股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4.股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：531,036,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5.其他應敘明事項：無
6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過109年度合併財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,393,396
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,316,506
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):834,225
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):874,676
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):725,709
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):725,678
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.10
11.期末總資產(仟元):7,713,076
12.期末總負債(仟元):3,256,198
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,456,874
14.其他應敘明事項:有關本公司109年度財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市中正區公園路30號10樓
   崇友文教基金會會館
4.召集事由一、報告事項:
   1.2020年度營業報告。
   2.監察人審查2020年度決算表冊報告。
   3.2020年度董監酬勞暨員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
   1.承認2020年度各項財務決算表冊案。
   2.承認2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
   依公司法第172條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得以書面
   向本公司行政處 (台北市南京東路2段88號13F)提出股東常會議案，但以一項並以三
   百字為限，受理期間自 110年4月17日起至110年4月27日止，凡有意提案之股東務請
   於110年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。(請於信封封面上加註「股東
   會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。

澄清媒體報導

1.事實發生日:110/02/05
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:110/02/05工商時報第B06版上市櫃4
6.報導內容:
「...目前崇友整體在手新梯訂單創歷史新高、達55億元水準。」​
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)本公司並未發布正式財務預測，內部人員並未對外提供相關預測性財務資訊且公司亦未對外公開揭露任何財務預測資訊。
(2)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

澄清媒體報導

1.事實發生日:110/01/20
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:110/01/20時報-台北電及工商時報第B04版上市櫃
6.報導內容:
 時報-台北電：
「崇友去年在新梯、汰舊換新及維修保養三大業務均持續成長下，全年營收43.93億元、年增2.65％，創歷年新高，去年前三季EPS 3.22元，法人推估，去年全年EPS有望達4元，創下2018年以來新高。」
「崇友預期，今年三大業務中，新梯、維修保養業務可望各約有3％成長，汰舊換新業務可望雙位數成長。」
 工商時報第B04版上市櫃
「崇友去年在新梯、汰舊換新及維修保養三大業務均持續成長下，全年營收43.93億元、年增2.65％，創歷年新高，去年前三季EPS 3.22元，法人推估，去年全年EPS有望達4元，創下2018年以來新高。」
「崇友預期，今年三大業務中，新梯、維修保養業務可望各約有3％成長，汰舊換新業務可望雙位數成長。」​
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)本公司並未發布正式財務預測，上述報導內容係屬媒體與法人預測，本公司特此澄清媒體報導。
(2)本公司內部人員並未對外提供相關預測性財務資訊且公司亦未對外公開揭露任何財務預測資訊。
(3)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

澄清媒體報導

1.事實發生日:109/12/23
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:109/12/23工商時報第B04版上市櫃2
6.報導內容:
「...崇友目前在手新梯及汰舊換新訂單4,600台，金額約55億元，...」
「...推估今年合併營收將突破43億元，EPS可超越去年的3.84元，有機會上看4元。」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)本公司並未發布正式財務預測，上述報導內容係屬媒體與法人預測，本公司特此澄清媒體報導。
(2)本公司內部人員並未對外提供相關預測性財務資訊且公司亦未對外公開揭露任何財務預測資訊。
(3)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2021年全球產業脈動投資論壇」

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日： 109/12/22
1.召開法人說明會之日期： 109/12/22
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路四段1號8樓之1(雁群空間)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2021年全球產業脈動投資論壇」
5.其他應敘明事項：配合新冠疫情因素，與會者請全程配戴口罩。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司董事會通過109年第三季合併財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告年季:109年前三季
4.報導期間累計營業收入(仟元):3,353,224
5.報導期間累計營業毛利(損) (仟元):1,025,648
6.報導期間累計營業淨利(損) (仟元):654,869
7.報導期間累計稅前淨利(損) (仟元):680,945
8.報導期間歸屬於母公司累計淨利(損) (仟元):569,709
9.報導期間累計基本每股盈餘(損失) (元):3.22
10.報導期間期末總資產(仟元):7,266,799
11.報導期間期末總負債(仟元):2,933,448
12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,333,343
13.其他應敘明事項:有關本公司109年第三季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

澄清媒體報導

1.事實發生日:109/10/08
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:109/10/08工商時報第B04版上市櫃2
6.報導內容:
「...法人預估，今年營收可比去年成長2％3％。」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)本公司並未發布正式財務預測，上述報導內容係屬媒體與法人預測，本公司特此澄清媒體報導。
(2)本公司內部人員並未對外提供相關預測性財務資訊且公司亦未對外公開揭露任何財務預測資訊。
(3)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過109年第二季合併財務報表

1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季合併財務報表，相關資訊如下：
 109年第二季合併財務報表
    營業收入          ：1,052,224仟元
    營業毛利          ：   298,745仟元
    營業利益          ：   176,069仟元
    稅前淨利          ：   186,598仟元
    稅後淨利          ：   155,226仟元
    每股盈餘(元／股)  ：       0.88元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
 有關本公司109年第二季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

公告本公司設置公司治理主管

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:109/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林鴻鵬/本公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/06/19
8.其他應敘明事項:無

公告董事會決議除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股股利新台幣2.70元,總額477,932,400元。
4.除權（息）交易日:109/07/16
5.最後過戶日:109/07/18
6.停止過戶起始日期:109/07/19
7.停止過戶截止日期:109/07/23
8.除權（息）基準日:109/07/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:109/08/10
13.其他應敘明事項:無

公告本公司2020年股東常會重要決議相關事項

1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2019年度盈餘分配案。
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案─決議通過每股配發現金股利新台幣2.7元。
   贊成權數：137,680,348權，占出席股東表決總權數(138,640,090權)99.30%；
   反對權數：8,723權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：951,019權。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2019年度各項財務決算表冊案。
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
   贊成權數：137,680,348權，占出席股東表決總權數(138,640,090權)99.30%；
   反對權數：8,723權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：951,019權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
   贊成權數：137,670,348權，占出席股東表決總權數(138,640,090權)99.30%；
   反對權數：9,723權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：960,019權。
7.其他應敘明事項:如嗣後因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會就每股分配率予以配合修正。

澄清媒體報導

1.事實發生日:109/06/01
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:109/05/30工商時報第B04版上市櫃2
6.報導內容:
「...崇友（4506）有效訂單4,300台，金額達50億元，...今年營收年成長2％～3％目標下修，與去年至少持平，整體毛利率維持30％以上。」
「...崇友每年千萬元以上大型建案訂單，都有超過8億元以上。」
「...今年汰舊換新營收上看5億元，去年電梯維保收入近18億元，首季4.95億元，首度超過電梯收入4.90億元。」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)本公司並未發布正式財務預測，上述報導內容係屬媒體與法人預測，本公司特此澄清媒體報導。
(2)本公司內部人員並未對外提供相關預測性財務資訊且公司亦未對外公開揭露任何財務預測資訊。
(3)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加永豐金證券與IR Trust共同舉辦之「2020高ROE主題式研討會」

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日： 109/05/29
1.召開法人說明會之日期： 109/05/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券與IR Trust共同舉辦之「2020高ROE主題式研討會」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司董事會通過109年第一季合併財務報表

1.事實發生日:109/05/08
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過109年第一季合併財務報表，相關資訊如下：
 109年第一季合併財務報表
    營業收入          ：   998,296仟元
    營業毛利          ：   348,592仟元
    營業利益          ：   224,255仟元
    稅前淨利          ：   226,129仟元
    稅後淨利          ：   197,918仟元
    每股盈餘(元／股)  ：       1.12元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
 有關本公司109年第一季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2020高殖利率主題式研討會」

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日： 109/04/15
1.召開法人說明會之日期： 109/04/15
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2020高殖利率主題式研討會」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日： 109/04/08
1.召開法人說明會之日期： 109/04/08
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多媒體資訊區：台北市羅斯福路二段100號11樓(古亭捷運站9號出口)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦線上直播方式之「業績發表會」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：109/03/23
2.股利所屬年(季)度：108年 年度
3.股利所屬期間：108/01/01至108/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.70000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：477,932,400
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表

1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表，相關資訊如下：
 (1)108年度個體財務報表
    營業收入          ：4,185,425仟元
    營業毛利          ：1,219,899仟元
    營業利益          ：   752,287仟元
    稅前淨利          ：   830,726仟元
    稅後淨利          ：   679,312仟元
    每股盈餘(元／股)  ：       3.84元
 (2)108年度合併財務報表
    營業收入          ：4,280,041仟元
    營業毛利          ：1,288,356仟元
    營業利益          ：   797,266仟元
    稅前淨利          ：   833,278仟元
    稅後淨利          ：   679,283仟元
    每股盈餘(元／股)  ：       3.84元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
 有關本公司108年度財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市中正區公園路30號10樓
   崇友文教基金會會館
4.召集事由一、報告事項:
   1.2019年度營業報告。
   2.監察人審查2019年度決算表冊報告。
   3.2019年度董監酬勞暨員工酬勞分派情形報告。
   4.修訂「誠信經營守則」報告。
   5.修訂「公司治理實務守則」報告。
   6.修訂「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
   1.承認2019年度各項財務決算表冊案。
   2.承認2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
   1.修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
   依公司法第172條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得以書面
   向本公司行政處 (台北市南京東路2段88號13F)提出股東常會議案，但以一項並以三
   百字為限，受理期間自 109年4月12日起至109年4月22日止，凡有意提案之股東務請
   於109年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。(請於信封封面上加註「股東
   會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。

澄清媒體報導

1.事實發生日:109/03/09
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:109/03/07工商時報第B04版上市櫃2
6.報導內容:
「...今年有8億元大案可完成入帳，汰舊換新及維修保養穩定，今年營運預估成長3％～5％。」
「...崇友第一季合併營收上看10億多元，與去年同期相當。」
「...今年預估有8億元大案可完工入帳。」
「...2020年新梯接單目標是2,200～2,300台、汰舊換新電梯挑戰450台以上，維修保養台數3.6萬台以上，去年維修保養收入接近17億元，今年預計成長3％～5％。」
「...崇友今年維修保養收入首度突破17億元的挹注，今年合併營收年增幅3％～5％，挑戰44億～45億元，...」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)本公司並未發布正式財務預測，上述報導內容係屬媒體與法人預測，本公司特此澄清媒體報導。
(2)本公司內部人員並未對外提供相關預測性財務資訊且公司亦未對外公開揭露任何財務預測資訊。
(3)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

公告武漢肺炎疫情對本公司及大陸子公司財務業務並無重大影響。

1.事實發生日:109/02/12
2.公司名稱:上海崇友電梯有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應武漢肺炎防疫工作，子公司上海崇友電梯有限公司配合延長中國春節假期，並依當地規定時間開工，對公司財務業務尚無重大影響。
6.因應措施:持續密切注意當地疫情。
7.其他應敘明事項:無

澄清媒體報導

1.事實發生日:109/02/10
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:109/02/08工商時報第B04版上市櫃2
6.報導內容:
「電梯大廠崇友（4506）有效庫存訂單4,100台，合約金額約48億元，...今年合併營收有機會優於去年，續創新高。」
「崇友表示，今年新梯銷售目標增至2,200～2,300台。2019年汰舊換新電梯首度突破400台、達407台，今年目標是兩位數成長，...」​
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)本公司並未發布正式財務預測，上述報導內容係屬媒體與法人預測，本公司特此澄清媒體報導。
(2)本公司內部人員並未對外提供相關預測性財務資訊且公司亦未對外公開揭露任何財務預測資訊。
(3)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

澄清媒體報導

1.事實發生日:109/01/30
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:109/01/30工商時報第A2版火線焦點
6.報導內容:
「我上市櫃公司於湖北設立據點一覽，代號：4506、公司：崇友」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
本公司並未於湖北設立據點，本公司特此澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:無