公司治理

公司治理

部門別 所營業務

稽核室

負責本公司、子公司內部控制制度之監督、追蹤、違反公司營運規範之考核管理及各項行政作業等之稽核。

安全衛生室

負責全公司安全衛生體制之建立、維護、規劃、督導與管理。

國外事業部

負責大陸子公司營運規劃、目標管理、預算控制、財務控管及行政管理等。

採購部

國內外零部件調達及原物料採購等相關作業。

行政處

負責會計帳務、稅務、財務、預算之作業規劃及執行、資金調度及出納作業、成本會計作業。資產、公關、文書、檔案、庶務、環境、法務業務、股務等相關作業執行與管理。負責MIS之開發、維護及資訊安全制度等相關作業。人力資源政策規劃、制度執行及訓練發展、薪酬福利、招募任用之規劃管理與實施審核等相關作業。

品質保證處

負責工程和品質異常管理分析和對策研議；客訴案件處理追蹤管理；工時合理化；ISO品質認證。儀器核驗管理、工廠生產品管系統體制建立督導及控管；生產系統之品質檢查、成果統計分析、對策研議等相關作業。

產品開發處

負責新產品研發、試製、安定化及驗證，機電系統整合、試驗塔整機測試等相關作業。

生產處

負責電(扶)梯生產合約製作、原有產品之設計變更、改良、部品、零組件生產、製造、加工、組立、生產規劃控管、物料收發、託外加工及存貨管理等相關作業。

維保處

負責各類電(扶)梯之定期保養及故障處理、收費、維護契約之簽訂、部品更換、修配、勤務、年度安檢、客戶聯繫、電梯故障及保養流失統計分析等相關售後服務業務管理。全省機能更新業務（不含新設電梯）推廣規劃、支援整合作業、供應協調、成本分析控管、安裝工程工期管理。制定全省維保及更新業務政策。綜合各服務站維保區域之故障叫修服務與客服應對處理機制，提供相關紀錄資料統計分析；統合建制及維護協調連繫對應平台及工作計劃推展、執行進度成效等即時資訊顯現平台機制。發電機產品銷售業務、大樓消防水電業務推廣、合約期款收費、客戶聯繫、工地勘察、安裝試車、保養維修、技術支援等相關作業。各機種維護零件備料調撥供應管理與分析、統計。

銷工處

負責電(扶)梯工程、產品銷售業務、合約期款收費、客戶聯繫、產銷作業安排、工程結案等相關作業管理。施工規劃、平面圖繪製、強度計算、交通流量計算。銷售技術規範整合及製作、重大工程合約售前技術規格規劃、專案與國內外合約技術協助；國內外技術發展與海外產品市場調查分析、行銷規劃、外銷接單、進出口作業執行及管理、與東芝電梯總代理間之分擔合約等連繫作業。工程勘查、安裝外包、調整、竣工檢查、交車、倉管、勤務等管理。工程技術改善、異常處理、專案工程管理、技術文件修正、全省工務、工程與工廠相關工作協調。

 

 

職稱 姓名 學歷 經歷
董事長 唐伯龍
  • 醒吾商專 
  • 本公司董事長、董事、總經理、副總經理
  • 華鴻管理顧問(股)公司董事
總經理 游本立
  • 台北工專機械工程科
  • 本公司副總經理
  • 本公司總公司、高雄分公司協理
  • 本公司楊梅廠廠長
  • 本公司工程部、研發部、行銷企劃室、國外事業部經理
維保處
副總經理		 郭傳興
  • 亞東工專電機工程科
  • 本公司維保處協理
  • 本公司維護站、工程部經理
銷工處
副總經理		 鄭宏謀
  • 光武工專電機科
  • 本公司銷售處、台中分公司、生產處協理
  • 本公司台中分公司銷工部、維保站經理
生產處
協理		 許丕榮
  • 中原大學企管系碩士
  • 產品開發處協理
  • 本公司生產處、產品開發處副處長
  • 本公司採購部、生管部、設計部、國外事業部經理
品質保證處
協理		 張信雄
  • 南台工專電機工程系
  • 本公司工程技術部、國外事業部、維護站、技品部經理
產品開發處
協理		 林阿成
  • 臺灣工業技術學院機械系
  • 本公司生產處副處長、協理
  • 本公司研發部、設計部、生管部、製造部經理
行政處
協理		 鄺珍珍
  • 中國文化大學企業管理系
  • 本公司財務部經理
  • 本公司稽核室總稽核
財務經理 呂英槙
  • 德明技術學院會計系
  • 本公司財務部主任

 

  • 董事會介紹

    詳細資料


    《董事會》

     

    崇友實業董事會有7位董事(含獨立董事2位)、2位監察人，所有董事及監察人均由股東投票產生，並無性別上的差異與限定。

     

    董事主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令，以確保股東最大權益；監察人主要職責除了業務執行之監督外，尚需負責審查公司財務報表允當性及內部控制制度之執行成效，並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見，以先期掌握或發現異常情況。

     

    董事會至少每季召集一次，本公司各董事及監察人均具備執行業務所需之專業知識、技能與素養，秉持超然獨立精神，依據法令規定、公司章程及股東會決議行使職權，提供本公司在營運方針、財務規劃與專業技術發展上之意見與諮詢。

     

    職稱 姓名(或代表人姓名) 所代表法人名稱 選任日期 學歷 經歷
    董事長 唐伯龍

    大幃利(股)公司

    		 2019.06.21
    • 醒吾商專 
    • 本公司董事長、董事、總經理、副總經理
    • 華鴻管理顧問(股)公司董事​
    董事 唐秋鈴 長江物產(股)公司 2019.06.21
    • 世新大學公共關係科
    • 法國巴黎公會高級服裝設計學院服裝設計系
    • 政治大學EMBA
    • 紡拓會設計師
    • 中興百貨襄理
    • 詩鈴CELINE經理
    • 千盛(股)公司副董事長
    • 中華民國電梯協會第十二屆理事長
    • 崇友文教基金會執行長
    董事 樺榮投資有限公司   2019.06.21

    不適用

    不適用
    董事 駱政亷   2019.06.21
    • 清華大學工業工程系畢業
    • 台灣大學商學研究所碩士畢業
    • 大華證券資深協理
    • 研華科技資深副總經理
    • 晶焱科技股份有限公司董事
    董事 曾懷億   2019.06.21
    • 美國加州大學洛杉磯分校土木與環境工程理學士
    • 清華大學與麻省理工史隆管理學院工商管理碩士
    • 彰星公司業務與行銷專員
    • 華鴻創投公司投資助理
    • 德意志銀行副總裁
    • 百度公司投資者關係、國際財務和併購總監及財務長
    • 安居客公司集團財務長及董事會秘書長
    • 攜程集團事務部副總裁
    獨立董事 林東旭   2019.06.21
    • 台灣大學商學系銀行組畢業
    • 聖地牙哥州立大學會計碩士畢業
    • 銘傳商專、台北商專會計講師
    • 崇瑋飯店集團美國區會計長
    • PC Channel, Inc.《個人電腦的組裝銷售公司》會計長
    • 中信飯店集團美國區財務長
    • Bladez Corp.《製造並銷售運動器材》財務長
    • BP（英國石油公司）《世界第二大非國營石油公司》資深財務分析師／資本專案經理
    • 福祿國際股份有限公司《世界級水刀切割和清洗的第一品牌》亞洲區財務長／總公司會計長／中國區日本區總經理／亞洲區客服總監
    • 喬鼎資訊股份有限公司財務長
    • 喬鼎資訊股份有限公司董事長兼總經理
    獨立董事 吳旭慧   2019.06.21
    • 國立台北商業技術學院財經系學士畢業
    • 國立政治大學經營管理碩士畢業
    • 英國里茲大學企業管理博士畢業
    • 特力貿易有限公司(B&Q)貿易與進口採購處處長
    • 家福公司公共服務處處長兼家樂福文教基金會執行長
    • 統一企業品牌策略總監兼發言人
    • 崇越科技新事業發展總經理
    • 台北市政府市政顧問
    • 東吳大學商學院EMBA兼任助理教授
    • 臺鹽實業股份有限公司總經理
    • 臺鹽綠能股份有限公司董事
    • 臺鹽(廈門)進出口有限公司董事/董事長
    監察人 王昌怡   2019.06.21
    • 美國紐約大學斯特恩商學院理學士
    • 紐澤西理工學院工商管理碩士
    • 南山人壽保險股份有限公司營運風險管理部資深專員
    • 全球人壽保險股份有限公司稽核處協理
    監察人 唐國維 財團法人唐德晉文教基金會 2019.06.21
    • 加州大學柏克萊分校電機工程電腦科學系學士
    • 早稻田大學亞洲太平洋研究科企業管理系碩士
    • QLogic Corporation資深工程師
    • 華鴻創投集團分析師
    • 新采科技股份有限公司行銷經理
    • 株式會社 VT Systems專務取締役
    • 崇友實業股份有限公司協理
    • 耐銳利科技有限公司總經理

     

  • 董事會多元化政策

    詳細資料

    崇友董事會多元化政策：

    董事會成員組成應考量多元化，並以包括但不限於以下二大面向之標準訂定多元化方針：

    1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
    2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

     

    董事會成員應普遍具備執行執務所必須之知識、技能及素養，董事會整體應具備之能力如下：

    1. 營運判斷能力
    2. 經營管理能力
    3. 會計及財務分析能力
    4. 產業知識
    5. 危機處理能力
    6. 國際市場觀
    7. 領導及決策能力

     

    本公司所有董事及監察人均由股東投票產生，並無性別上的差異與限定，董事中具備商務、財務及公司業務所須之專長，豐富的學識及專業素養，足以健全本公司之董事會結構，董事會成員多元化政策落實情形：

    職稱

    多元化核心項目

    董事姓名

    基本組成

    專業能力
    國籍 性別 兼任本公司員工 年齡 獨立董事任期 會計及
    財務分析    		 領導及決策 產業知識 國際市場觀 經營管理 品牌行銷
    41-50 51-60 61-70
    董事 唐伯龍 中華民國 男       v ─ v v v v v v
    董事 唐秋鈴 中華民國 女       v ─     v   v v
    董事 樺榮投資有限公司 中華民國 ─         ─            
    董事 駱政廉 中華民國 男     v   ─ v   v   v  
    董事 曾懷億 中華民國 男   v     ─ v v   v    
    獨立董事 林東旭 中華民國 男     v   3年
    以下    		 v v   v v  
    獨立董事 吳旭慧 中華民國 女     v   3年
    ​以下    		   v   v v v

     

  • 詳細資料

    本屆(第十六屆)任期：2019年06月21日至2022年06月20日
    本屆董事會開會期間: 2019年06月21日至2019年08月12日，迄今已開會 3 次，
    董事監察人出列席情形如下:

    職稱 姓名(或代表人姓名) 所代表法人名稱 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席%(B/A)
    董事長 唐伯龍 大幃利股份有限公司 3 0 3 100
    董事 唐秋鈴 長江物產股份有限公司 3 0 3 100
    董事 樺榮投資有限公司   3 0 3 100
    董事 駱政亷   3 0 3

    100
    董事 曾懷億   3 0 3 100
    獨立董事 林東旭   3 0 3 100
    獨立董事 吳旭慧   3 0 3 100
    監察人 王昌怡   3 0 3 100
    監察人 唐國維 財團法人唐德晉文教基金會 3 0 3 100

    　

  • 108(2019)年度

    詳細資料

    職稱

    姓名

    就任日期

    進修日期

    主辦單位

    課程名稱

    進修時數

    當年度進修總時數

    起

    迄
    董事 唐伯龍

    第十六屆
    董事之法人代表人
    108/06/21
    第十五屆董事
    105/06/24

    		 108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0 3.0
    董事 唐秋鈴 第十六屆
    董事之法人代表人
    108/06/21
    第十五屆
    董事之法人代表人
    105/06/24    		 108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0 3.0
    董事 陳雲鵬 第十六屆
    董事之法人代表人
    108/06/21    		 108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0 3.0
    董事 駱政廉 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0 3.0
    董事 曾懷億 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0 3.0
    獨立董事 林東旭 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0 3.0
    監察人 唐國維 第十六屆
    監察人之法人代表人
    108/06/21    		 108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0 3.0
    監察人 王昌怡 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0 3.0
    董事 黃培根 第十五屆
    105/06/24    		 108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0 3.0

  • 107(2018)年度

    詳細資料

    職稱

    姓名

    就任日期

    進修日期

    主辦單位

    課程名稱

    進修時數

    當年度進修總時數

    起

    迄
    董事 唐伯龍 105/06/24 107/12/21 107/12/21 社團法人中華公司治理協會 電梯產業趨勢與策略願景-以都更發展為例 3.0 6.0
    107/11/12 107/11/12

    社團法人中華公司治理協會

    「企業最佳決策應與沈入成本脫鉤之觀念」在管理及生活上之應用

    		 3.0
    董事 唐秋鈴 105/06/24 107/12/21 107/12/21 社團法人中華公司治理協會 電梯產業趨勢與策略願景-以都更發展為例 3.0 6.0
    107/11/12 107/11/12 社團法人中華公司治理協會 「企業最佳決策應與沈入成本脫鉤之觀念」在管理及生活上之應用 3.0
    董事 黃培根 105/06/24 107/12/21 107/12/21 社團法人中華公司治理協會 電梯產業趨勢與策略願景-以都更發展為例 3.0 18.0
    107/11/12 107/11/12 社團法人中華公司治理協會 「企業最佳決策應與沈入成本脫鉤之觀念」在管理及生活上之應用 3.0
    107/03/30 107/03/30 社團法人中華公司治理協會 董事會運作與責任 3.0
    107/03/16 107/03/16 社團法人中華公司治理協會 董事會應瞭解的關鍵查核事項與因應對策 3.0
    107/03/06 107/03/06 社團法人中華公司治理協會 股東會與股權管理 3.0
    107/03/02 107/03/02 社團法人中華公司治理協會 科技快速改變環境中，董事引領企業因應之道 3.0
    董事 駱政廉 105/06/24 107/12/21 107/12/21 社團法人中華公司治理協會 電梯產業趨勢與策略願景-以都更發展為例 3.0 6.0
    107/11/12 107/11/12 社團法人中華公司治理協會 「企業最佳決策應與沈入成本脫鉤之觀念」在管理及生活上之應用 3.0
    董事 曾懷億 105/06/24 107/12/21 107/12/21 社團法人中華公司治理協會 電梯產業趨勢與策略願景-以都更發展為例 3.0 6.0
    107/11/12 107/11/12 社團法人中華公司治理協會 「企業最佳決策應與沈入成本脫鉤之觀念」在管理及生活上之應用 3.0
    獨立董事 林東旭 105/06/24 107/12/21 107/12/21 社團法人中華公司治理協會 電梯產業趨勢與策略願景-以都更發展為例 3.0 18.0
    107/12/13 107/12/14 財團法人中華民國會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 12.0
    107/11/12 107/11/12 社團法人中華公司治理協會 「企業最佳決策應與沈入成本脫鉤之觀念」在管理及生活上之應用 3.0
    獨立董事 吳旭慧 105/06/24 107/12/21 107/12/21 社團法人中華公司治理協會 電梯產業趨勢與策略願景-以都更發展為例 3.0 9.0
    107/11/12 107/11/12 社團法人中華公司治理協會 「企業最佳決策應與沈入成本脫鉤之觀念」在管理及生活上之應用 3.0
    107/08/02 107/08/02 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 3.0

    法人監察人

    代表人

    		 黃信次 105/06/24 107/11/12 107/11/12 社團法人中華公司治理協會 「企業最佳決策應與沈入成本脫鉤之觀念」在管理及生活上之應用 3.0 6.0
    107/07/18 107/07/18 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 3.0
    監察人 王昌怡 105/06/24 107/12/21 107/12/21 社團法人中華公司治理協會 電梯產業趨勢與策略願景-以都更發展為例 3.0 18.0
    107/11/12 107/11/12 社團法人中華公司治理協會 「企業最佳決策應與沈入成本脫鉤之觀念」在管理及生活上之應用 3.0
    107/10/31 107/10/31 中華民國內部稽核協會 財務分析指標判讀及經營風險預防 6.0
    107/06/15 107/06/15 中華民國內部稽核協會 採購稽核經驗分享 6.0

     

  • 106(2017)年度

    詳細資料

    職稱

    姓名

    就任日期

    進修日期

    主辦單位

    課程名稱

    進修時數

    當年度進修總時數

    起

    迄
    董事 黃培根 105/06/24 106/03/31 106/03/31 社團法人中華公司治理協會 企業董事與高階經理人長期激勵與獎金設計國際趨勢 3.0 6.0
    106/01/13 106/01/13 社團法人中華公司治理協會 董事會關注策略、競爭力、風險與危機議題 3.0
    董事 駱政廉 105/06/24 106/11/08 106/11/08 社團法人中華公司治理協會 企業併購策略與規劃 3.0 6.0
    106/08/09 106/08/09 社團法人中華公司治理協會 企業併購實務與案例分析 3.0
    獨立董事 林東旭 105/06/24 106/12/07 106/12/08 財團法人中華民國會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 12.0 12.0
    獨立董事 吳旭慧 105/06/24 106/11/23 106/11/23 財團法人台灣永續能源研究基金會 由SDGs發掘我國永續契機 3.0 3.0

    法人監察人

    代表人

    		 黃信次 105/06/24 106/03/23 106/03/23 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業財務資訊之解析及決策運用 3.0 6.0
    106/03/23 106/03/23 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3.0
    監察人 王昌怡 105/06/24 106/04/25 106/04/26 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務研習班─臺北班 12.0 12.0

     

  • 108(2019)年度

    詳細資料
    會議日期 會議別 重要決議事項
    2019/08/12 董事會(第16屆第3次)

    1.核閱本公司2019年第二季財務報表。
    2.通過「誠信經營守則」修訂案。
    3.通過董事、監察人薪酬調整案。
    4.通過經理人薪資調整案。
    2019/07/01 董事會(第16屆第2次)

    1.通過總經理續聘案。
    2.通過第四屆薪資報酬委員聘任案。
    3.訂定本公司分派2018年度現金股利除息基準日(除息基準日為2019年07月23日，股利發放日為2019年08月09 日)。
    4.通過2019年度銀行無擔保授信額度展期續約案。
    5.通過續為好厝邊科技股份有限公司融資貸款擔保案。
    2019/06/24 董事會(第16屆第1次)

    1.推選第十六屆董事長。
    2019/05/10 董事會(第15屆第19次)

    1.核閱本公司2019年第一季財務報表。
    2.公司治理專題報告(含企業社會責任及誠信經營)。
    3.通過董監酬勞、員工酬勞分派方式及發放日期案。
    4.通過安永聯合會計師事務所查核作業獨立性要件審查案。
    5.通過本公司內部控制制度「R13董事會議事運作之管理」修訂案。
    6.通過本公司內部控制制度修訂案。
    7.通過嘉義分公司及台南分公司負責人變更案。
    8.通過提名第十六屆董事(含獨立董事)及監察人候選人暨審查獨立董事候選人案。
    2019/03/22 董事會(第15屆第18次)

    1.通過2018年董監事酬勞暨員工酬勞提撥案。
    2.通過本公司2018年度各類財務決算表冊。
    3.通過2018年度盈餘分配案。
    4.通過受理2019年股東常會提案權相關事宜案。
    5.通過第十六屆董事(含獨立董事)、監察人選舉案。
    6.通過受理2019年股東常會董事(含獨立董事)、監察人候選人提名相關事宜案。
    7.通過「公司治理實務守則」修訂案。
    8.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
    9.通過「資金貸與及背書保證辦法」修訂案。
    10.通過2019年股東常會召開事宜。
    11.通過本公司2018年「內部控制聲明書」。
    12.通過本公司內部控制制度修訂案。

  • 107(2018)年度

    詳細資料
    會議日期 會議別 重要決議事項
    2018/12/21 董事會(第15屆第17次)

    1.公司治理專題報告。
    2.公司董事/監察人責任險(承保金額、承保範圍及保險費)投保報告案。
    3.通過安永聯合會計師事務所查核作業獨立性要件審查案。
    4.通過本公司內部控制制度修訂案。
    2018/11/12 董事會(第15屆第16次) 1.核閱本公司2018年第三季財務報表。
    2.過本公司2019年營運計畫暨預算編製案。
    3.通過2019年度內部稽核作業查核計劃表。
    2018/08/10 董事會(第15屆第15次)

    1.核閱本公司2018年第二季財務報表。
    2.通過台中分公司及高雄分公司負責人變更案。
    2018/06/22 董事會(第15屆第14次)

    1.訂定本公司分派2017年度現金股利除息基準日(除息基準日為2018年07月24日，股利發放日為2018年08月09 日)。
    2.通過2018年度銀行無擔保授信額度展期續約及新簽授信契約案。
    3.通過續為好厝邊科技股份有限公司融資貸款擔保案。
    2018/05/11 董事會(第15屆第13次)

    1.核閱本公司2018年第一季財務報表。
    2.公司治理、誠信經營暨企業社會責任運作情形報告。
    3.IFRS16「租賃」專案報告。
    4.通過為上海崇友電梯有限公司融資貸款擔保案。
    5.通過董監酬勞、員工酬勞分派方式及發放日期案。
    6.通過安永聯合會計師事務所查核作業獨立性要件審查案。
    7.通過本公司內部控制制度修訂案。
    8.通過高雄分公司營業地址變更案。
    9.授權董事長採行對公司最有利方案進行台中市土地開發或處分案，再提董事會報告。
    2018/03/23 董事會(第15屆第12次)

    1.提升自行編製財務報告能力進度報告。
    2.通過2017年董監事酬勞暨員工酬勞提撥案。
    3.通過本公司2017年度各類財務決算表冊。
    4.通過2017年度盈餘分配案。
    5.通過受理2018年股東常會提案權相關事宜案。
    6.通過2018年股東常會召開事宜。
    7.通過本公司2017年「內部控制聲明書」。
    8.通過本公司內部控制制度修訂案。

     

  • 106(2017)年度

    詳細資料
    會議日期 會議別 重要決議事項
    2017/11/13 董事會(第15屆第11次)

    1.核閱本公司2017年第三季財務報表。
    2.通過本公司2018年營運計畫暨預算編製案。
    3.通過2018年度內部稽核作業查核計劃表。
    4.通過安永聯合會計師事務所查核作業獨立性要件審查案。
    5.通過變更簽證會計師案。
    6.通過本公司董事/監察人責任    險(承保金額、承保範圍及保險費)投保案。
    7.通過購買生產設備案。
    8.通過本公司內部控制制度修訂案。
    2017/09/08 董事會(第15屆第10次) 1.通過本公司減資換票基準日等相關事宜案。
    2017/08/09 董事會(第15屆第9次)

    1.核閱本公司2016年第二季財務報表。
    2.提升自行編製財務報告能力進度報告。
    3.通過續為好厝邊科技股份有限公司融資貸款擔保案。
    4.通過本公司減資基準日暨減資換股作業計劃書案。
    2017/06/26 董事會(第15屆第8次) 1.訂定本公司分派2016年度現金股利除息基準日(除息基準日為2017年07月24日，股利發放日為2017年08月09 日)。
    2017/05/10 董事會(第15屆第7次)

    1.核閱本公司2017年第一季財務報表。
    2.公司治理、誠信經營暨企業社會責任運作情形報告。
    3.通過2017年度銀行無擔保授信額度展期續約及新簽授信契約案。
    4.通過為上海崇友電梯有限公司融資貸款擔保案。
    5.通過董監酬勞、員工酬勞分派方式及發放日期案。
    6.通過現金減資案。
    7.通過增訂2017年股東常會召開事宜。
    2017/03/28 董事會(第15屆第6次)

    1.提升自行編製財務報告能力進度報告。
    2.通過2016年董監事酬勞暨員工酬勞提撥案。
    3.通過本公司2016年度各類財務決算表冊。
    4.通過2016年度盈餘分配案。
    5.通過受理2017年股東常會提案權相關事宜案。
    6.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
    7.通過2017年股東常會召開事宜。
    8.通過安永聯合會計師事務所查核作業獨立性要件審查案。
    9.通過本公司2016年「內部控制聲明書」。
    10.通過本公司內部控制制度修訂案。

     

 

本公司於2016年6月24日依法規規定設置獨立董事二席，每年定期與簽證會計師及內部稽核主管就財務狀況、內控查核等情形舉行溝通座談，溝通情形摘要如下：

 

  • 與簽證會計師溝通座談
座談日期 溝通重點摘要 參加人員 建議事項 公司處置 備註
2019/05/10

1.審計服務。
2.全年度審計時程表。
3.境外公司經濟實質揭露法案影響及因應。

吳旭慧獨立董事
馬君廷會計師
鄺珍珍處長
呂英槙經理

 無 無  

 

  • 與內部稽核主管溝通座談
座談日期 溝通重點摘要 參加人員 建議事項 公司處置 備註
2019/05/10

1.存貨報廢流程圖。
2.目前已執行之報廢案件說明(2016～2018)

 吳旭慧獨立董事
徐順成總稽核暨稽核室成員		 無 無  

 

 

本公司於2016年6月24日依法規規定設置獨立董事二席，每年定期與簽證會計師及內部稽核主管就財務狀況、內控查核等情形舉行溝通座談，溝通情形摘要如下：

 

  • 與簽證會計師溝通座談
座談日期 溝通重點摘要 參加人員 建議事項 公司處置 備註
2018/12/21

1.審計服務。
2.全年度審計時程表。
3.IFRS更新。

 林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
馬君廷會計師
鄺珍珍處長
呂英槙經理		 無 無  
2018/08/10

1.與公司治理單位暨管理階層之溝通事項(會計師獨立性、107年第二季預計核閱報告...)
2.證管、務法及新版公司治理藍圖說明

林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
徐榮煌會計師
馬君廷會計師
鄺珍珍處長
呂英槙經理

 無 無  

 

  • 與內部稽核主管溝通座談
座談日期 溝通重點摘要 參加人員 建議事項 公司處置 備註
2018/12/21 1.子公司-好厝邊存貨盤點結果。
2.讓/扣款及呆帳情形(三年度比較)		 林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
徐順成總稽核暨稽核室成員		 無 無  
2018/08/10

1.稽核上海崇友相關作業之變更
2.提高稽核室參與採購議價金額
3.歷年獎懲分析報告

 林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
徐順成總稽核暨稽核室成員		 加強子公司好厝邊科技股份有限公司查核。 依指示辦理。  

 

 

本公司於2016年6月24日依法規規定設置獨立董事二席，每年定期與簽證會計師及內部稽核主管就財務狀況、內控查核等情形舉行溝通座談，溝通情形摘要如下：

 

  • 與簽證會計師溝通座談
座談日期 溝通重點摘要 參加人員 建議事項 公司處置 備註
2017/11/13

1.與公司治理單位暨管理階層之溝通事項
 (1)會計師獨立性
 (2)106年度第三季會計師預計核閱報告
 (3)106年度第四季預計查核行程
 (4)內部控制測試
 (5)預擬關鍵查核事項
2.證管法令更新介紹
3.務法令更新介紹
4.IFRS更新介紹

林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
徐榮煌會計師
馬君廷會計師
鄺珍珍處長
呂英槙經理

 無 無  
2017/03/28

1.顯著風險關鍵查核事項及105年度會計師預計查核意見
2.證管及稅務法令更新介紹
3.第四屆公司治理評鑑系統修正介紹

林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
徐榮煌會計師
鄺珍珍處長
呂英槙經理

 無 無  

 

  • 與內部稽核主管溝通座談
座談日期 溝通重點摘要 參加人員 建議事項 公司處置 備註
2017/11/13

2017年上半年度缺失改善情形
1.P01請購作業缺失改善情形及追蹤說明
2.A02處分作業缺失改善情形及追蹤說明
3.L02職業前程規劃作業缺失改善情形及追蹤說明
4.S05信用管理缺失改善情形及追蹤說明
5.D03編製電腦文書之控制作業缺失改善情形及追蹤說明
6.D05資料輸出入之控制作業缺失改善情形及追蹤說明
7.F08出納收支作業缺失改善情形及追蹤說明
8.M10退料作業缺失改善情形及追蹤說明
9.P04進口作業缺失改善情形及追蹤說明

 林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
徐順成總稽核		 無 無  
2017/03/28

2016年稽核工作業務報告
1.全年例行性查核結果與改善分析
2.全年參與採購議價統計分析
3.全年公司與客戶對帳聯核對結果分析

林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
法人代表人黃信次監察人
王昌怡監察人
徐順成總稽核

 1.維保人員技術士證照與保養記錄簽認情形應先建立內控查核準則，由稽核室列入例行查核業務並進行追蹤。
2.公司應定期召開應收帳款催收會議，主持層級須請高階主管主持，會議中發現因異常問題致款項無法收回時，須列入會議記錄追蹤處理；稽核室研究將對帳聯查核作業與應收帳款會議做連結，如有單位應改善事項，須列入稽核報告內改善對策。		 1.由維保處及相關單位制定內控作業規定，稽核室負責執行查核作業。
2.應收帳款催收會議之召集由行政處研擬後定期召開會議，稽核室提出對帳聯查核作業與應收帳款連結之因應對策。

1.維保處已訂有「營建署昇降設備全國連線交換作業系統」標準程序，透過該SOP程序即可檢知保養記錄簽認情形。
2.目前已由銷工處/維保處副總經理每月定期與各單位進行應收帳款檢討會，會中並對應收帳款、存出保證品等逐筆進行檢討及確認收回時間。

 

  • 薪酬委員會介紹

    詳細資料

    為健全公司董事、監察人及經理人之薪資報酬制度，本公司董事會於2011年12月設立「薪資報酬委員會」，本委員會成員人數為3人，由董事會決議委任之，半數以上成員為獨立董事，其中一人為召集人。

     

    薪酬委員會隸屬於董事會，根據「薪資報酬委員會運作之管理」本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

     

    薪酬委員會依其運作之管理規定，得請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他專業人員列席會議，並提供相關必要之資訊。

     

    職稱 姓名 選任日期 學歷 經歷
    召集人
    (獨立董事)

     

    		 林東旭 2016.07.04
    • 台灣大學商學系銀行組畢業
    • 聖地牙哥州立大學會計碩士畢業
    • 銘傳商專、台北商專會計講師
    • 崇瑋飯店集團美國區會計長
    • PC Channel, Inc.《個人電腦的組裝銷售公司》會計長
    • 中信飯店集團美國區財務長
    • Bladez Corp.《製造並銷售運動器材》財務長
    • BP（英國石油公司）《世界第二大非國營石油公司》資深財務分析師／資本專案經理
    • 福祿國際股份有限公司《世界級水刀切割和清洗的第一品牌》亞洲區財務長／總公司會計長／中國區日本區總經理／亞洲區客服總監
    • 喬鼎資訊股份有限公司董事長兼總經理
    委員
    (獨立董事)

     

    		 吳旭慧 2016.07.04
    • 國立台北商業技術學院財經系學士畢業
    • 國立政治大學經營管理碩士畢業
    • 英國里茲大學企業管理博士畢業
    • 特力貿易有限公司(B&Q)貿易與進口採購處處長
    • 家福公司公共服務處處長兼家樂福文教基金會執行長
    • 統一企業品牌策略總監兼發言人
    • 崇越科技新事業發展總經理
    • 台北市政府市政顧問
    • 東吳大學商學院EMBA兼任助理教授
    • 臺鹽實業股份有限公司總經理
    • 臺鹽綠能股份有限公司董事
    • 臺鹽(廈門)進出口有限公司董事/董事長
    委員

     

    		 李明良

     

    		 2016.07.04

     
    • 國立政治大學財稅系
    • 全國性公務人員普考『財政金融人員』優等及格
    • 第一屆職位分類考試『稅務職』考試及格
    • 大陸台商新黑龍食品公司顧問
    • 越南嘉富、明富紙業公司總經理
    • 台灣紙業公司顧問
    • 台育證券投資信託公司董事長
    • 精碟科技公司監察人
    • 台育綜合證券公司副總經理
    • 中國產物保險公司稽核室主任、管理部經理
    • 維力食品公司協理
    • 台灣紙業公司董事、協理兼總經理室主任
    • 台塑關係企業總管理處專員、南亞塑膠公司營管處副處長、高級專員
    • 台北市稅捐處稅務員
    • 土地銀行、合作金庫辦事員
    • 私立明志工業專科學校工業管理科兼任講師

  • 薪酬委員會獨立性情形

    詳細資料

    職稱
    條件 姓名

    是否具有五年以上工作經驗

    及下列專業資格

    符合獨立性情形（註1）

    兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

    商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上

    法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格    領有證書之專門職業及技術人員

    具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    召集人
    (獨立董事)

    林東旭

     

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    0

    委員
    (獨立董事)

    吳旭慧

    v

     

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    v

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    v

    0

    委員

    李明良

     

     

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    0


    註1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“v”。

    (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
    (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
    (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
    (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
    (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
    (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
    (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
    (8) 未有公司法第30條各款情事之一。

  • 薪酬委員會出席情形

    詳細資料

    本屆(第三屆)任期：2016年07月04日至2019年06月23日
    本屆薪酬會開會期間: 2016年07月04日至2019年03月22日，迄今已開會7次(A)，
    委員出列席情形如下:

    職稱 姓名 符合之資格條件 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席%(B/A)
    召集人
    (獨立董事)

     

    		 林東旭 ○1
    ●2
    ●3    		 7 0 100
    委員
    (獨立董事)    		 吳旭慧 ●1
    ○2
    ●3    		 7 0 100
    委員 李明良 ○1
    ○2
    ●3    		 6 1 86

    　

    符合之資格條件：
    1、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
    2、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
    3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

內部稽核組織及運作：

            依本公司組織架構轄下配置專任稽核人員。稽核室直接隸屬董事會，秉持獨立性
            與客觀性，協助管理階層及董事會達成既定目標。依內控制度查核範圍包含財務、
            銷工、生產、維保、行政、研發、品保...等所有單位之內控相關規範皆屬督導範圍。
            並依法令分為十大循環，分別編列年度計畫呈董事會通過後執行相關查核作業。

1.查核對象除本公司所有單位外，符合法令規定之各子公司亦統一由本公司稽核室比照母公司
   查核方式，執行相關稽核作業。

2.稽核內容主要依董事會通過之年度稽核計劃執行，並視需要執行特殊專案查核，適時發掘內部
   控制制度可能出現之風險並提出改善建議。

3.稽核室於各項稽核作業完成後，皆出具稽核報告上呈至監察人，且稽核主管定期於董事會中報
   告各項狀況，以落實公司治理之精神。

4.持續督導各單位與子公司落實執行自行檢查作業，督促建立各單位自我監督機制，並依自行檢
   查結果做為本公司董事會出具內部控制聲明書之依據。

5.本公司稽核室常態配置有專任稽核人員，包含：總稽核一員、主任一員、專員三員、助理一員。

6.本公司稽核室之四大主要職責：
   一、提昇財務及營運資訊之可靠性及完整性。
   二、提昇營運之效果及效率。
   三、公司資產之保障。
   四、法令及契約之遵循。

內部稽核組織及運作圖：

  • 詳細資料

     

    ◎政策
    為建立誠信經營之企業文化及良好商業運作模式，以利公司健全發展，本公司董事會於2014年8月12日決議通過制定「誠信經營守則」，明定不給予或收受交易相對人禮物或回佣且要求員工不得藉職務上便利，營私舞弊或收受他人餽贈，「誠信經營政策」除已結合新進人員教育訓練課程及各單位月會時予以加強宣導，且「誠信經營政策」宣導亦列入公司各項訓練必備課程，另外本公司亦嚴格遵守公司法、證券交易法、政府採購法等相關法令規定，建立內控制度並藉由稽核人員不定期查核作業落實員工確實遵守。

     

    ◎設立專責推動單位：

          ※2016/05/09第14屆第18次董事會決議通過設立。
          ※設組長、副組長各一名，總幹事由行政處管理部主管擔任。
          ※誠信經營小組每年二次(上、下半年)定期向董事會報告執行情形。

     

    ◎制定誠信經營相關規則沿革

  • 108(2019)年度

    詳細資料

    ●2019/05/10第15屆第19次董事會報告摘要：

    1. 2019/04/10於汐止站舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計30人次，訓練時數30人時。
    2. 2019/04/18於大安站舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計32人次，訓練時數32人時。

  • 107(2018)年度

    詳細資料

    ●2018/12/21第15屆第17次董事會報告摘要：

    1. 2018/10/02於楊梅廠舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計177人次，訓練時數177人時。
    2. 2018/10/17於蘆洲站舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計40人次，訓練時數40人時。
    3. 2018/11/01於桃園教育訓練中心─新人教育訓練，宣導誠信經營及相關作業基準，自辦受訓計35人次，訓練時數35人時。
    4. 2018/11/20於桃園教育訓練中心─新人教育訓練，宣導誠信經營及相關作業基準，自辦受訓計36人次，訓練時數36人時。
    5. 新任主任職以上人員「誠信管理遵循聲明書」簽署情形報告。
    6. 2019年推展工作計劃報告。

     

    ●2018/05/11第15屆第13次董事會報告摘要：

    1. 2018/01/08～2018/01/09於桃園教育訓練中心─新人教育訓練，宣導誠信經營及相關作業基準，自辦受訓計70人次，訓練時數70人時。
    2. 2018/04/18於新竹分公司舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計77人次，訓練時數77人時。

  • 106(2017)年度

    詳細資料

     

    ●2017/11/13第15屆第11次董事會報告摘要：

    1. 新任主任職以上人員「誠信管理遵循聲明書」簽署情形報告。
    2. 2018年推展工作計劃報告。

     

    ●2017/05/10第15屆第7次董事會報告摘要：

    1. 2017/01/20於嘉義及台南分公司舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計88人次，訓練時數88人時。
    2. 2017/03/20於台中分公司舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計140人次，訓練時數140人時。
    3. 2017/05/09於桃園教育訓練中心─新人教育訓練，宣導誠信經營及相關作業基準，自辦受訓計24人次，訓練時數24人時。

  • 詳細資料

    ◎政策

    為建立本公司良好之公司治理制度，爰依臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之「公司治理實務守則」及〝保障股東權益〞、〝強化董事會職能〞、〝發揮監察人功能〞、〝尊重利害關係人權益〞、〝提昇資訊透明度〞等原則，建置有效的公司治理架構。
     

    ◎設立推動單位

    本公司行政處管理部為公司治理專(兼)職單位，並由管理部主管林鴻鵬經理擔任公司治理人員，俾保障股東權益並強化董事會職能。公司治理人員主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。綜理公司治理相關事務如下：

    1. 排訂董事會開會日期、議程準備及議事錄製作、發送。
    2. 董事會相關作業之資訊申報。
    3. 排訂股東常會召集日期、議程準備及議事錄製作、公告作業。
    4. 股東常會相關資訊申報。
    5. 向主管機關申請辦理公司登記、變更登記等事項。
    6. 依證券主管機關頒布之相關資訊申報辦法進行各項申報公告作業。
    7. 提供董事、監察人及經營高層所需法令資料，包括但不限於證交法、企併法、公司法。
    8. 董事、監察人持續進修課程資訊提供或進修課程安排。
    9. 公司治理、誠信經營、企業社會責任履行等內部教育宣導訓練。
    10. 公司治理指標改善專案執行。
    11. 投資人關係相關事務。
    12. 其他與公司治理相關業務執行。

  • 業務定期執行情形

    詳細資料

    1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
       (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
       (2)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
       (3)安排座談會以利獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師個別會面瞭解公司財務、稽核及公司營運相關資訊。
       (4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助提供進修課程資訊以利獨立董事及一般董事參加進修。
    2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：
       (1)向董事會、獨立董事及監察人報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
       (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。
       (3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
       (4)每月定期與董事、監察人等內部人確認持股情形並按時申報。
    3.投資人關係：向投資人說明營運績效，維持與投資人間良好的雙向溝通。
    4.於董事會中進行公司治理、誠信經營與企業社會責任運作情行專題報告。
    5.擬訂董事會議程及備妥會議相關資料於七日前通知董事、監察人召集會議，議題如需利益迴避亦予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄之送達。
    6.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於法定期限內申請辦理變更登記事務。

     

    除上述定期業務執行外，當年度專案執行報告詳年度專區說明。

  • 108(2019)年度

    詳細資料

    ●2019/05/10第15屆第19次董事會報告摘要

    1. 2018年第五屆公司治理評鑑總結報告
      →第五屆公司治理評鑑，本公司經主管機關(公司治理評鑑小組)複核後晉升列為前5%資優公司。
    2. 2019年第六屆公司治理評鑑優先改善指標報告。
    3. 2019/03/22董事會通過修訂「公司治理實務守則」，並提2019年度股東常會報告。

     

    ●於2019/05/28參加櫃檯買賣中心舉辦說會，向投資人說明營運績效，維持與投資人間良好的雙向溝通。

  • 107(2018)年度

    詳細資料

    ●2018/12/21第15屆第17次董事會報告摘要

    1. 2018年第五屆公司治理評鑑指標改善完成項目計11項，尚有3項持續改善中。

     

    ●2018/05/11第15屆第13次董事會報告摘要

    1. 2017年第四屆公司治理評鑑總結報告
      →連續三年列為前6%～20%受評公司
    2. 2018年第五屆公司治理評鑑優先改善指標報告。

     

    ●分別於2018/05/22、2018/10/25及2018/12/20參加櫃檯買賣中心、元大證券、IR Trust與宏遠證券合辦法說會，向投資人說明營運績效，維持與投資人間良好的雙向溝通。

  • 106(2017)年度

    詳細資料

    ●2017/11/13第15屆第11次董事會報告摘要

    1. 2017年第四屆公司治理評鑑指標改善完成項目計8項，尚有3項持續改善中。
    2. 企業社會責任報告書撰寫進度報告。
    3. 2017/08/23完成減資變更登記。

     

    ●2017/05/10第15屆第7次董事會報告摘要

    1. 2016年第三屆公司治理評鑑總結報告
      →本屆評鑑總分數較上屆提升進步5分，連續二年列為前6%～20%受評公司
    2. 2017年第四屆公司治理評鑑優先改善指標報告。

     

    ●分別於2017/04/14、2017/09/13參加國泰證券、凱基證券投資論壇法說會，向投資人說明營運績效，維持與投資人間良好的雙向溝通。

     

    ●2017/07/03完成修訂公司章程變更登記。