公司治理
部門別 | 所營業務 |
稽核室 |
負責本公司、子公司內部控制制度之監督、追蹤、違反公司營運規範之考核管理及各項行政作業等之稽核。 |
安全衛生室 |
負責全公司安全衛生體制之建立、維護、規劃、督導與管理。 |
國外事業部 |
負責大陸子公司營運規劃、目標管理、預算控制、財務控管及行政管理等。 |
採購部 |
國內外零部件調達及原物料採購等相關作業。 |
行政處 |
負責會計帳務、稅務、財務、預算之作業規劃及執行、資金調度及出納作業、成本會計作業。資產、公關、文書、檔案、庶務、環境、法務業務、股務等相關作業執行與管理。負責MIS之開發、維護及資訊安全制度等相關作業。人力資源政策規劃、制度執行及訓練發展、薪酬福利、招募任用之規劃管理與實施審核等相關作業。 |
品質保證處 |
負責工程和品質異常管理分析和對策研議;客訴案件處理追蹤管理;工時合理化;ISO品質認證。各機種維護零件備料調撥供應管理與分析、統計。儀器核驗管理、工廠生產品管系統體制建立督導及控管;生產系統之品質檢查、成果統計分析、對策研議等相關作業。 |
產品開發處 |
負責新產品研發、試製、安定化及驗證,機電系統整合、試驗塔整機測試等相關作業。 |
生產處 |
負責電(扶)梯生產合約製作、原有產品之設計變更、改良、部品、零組件生產、製造、加工、組立、生產規劃控管、物料收發、託外加工及存貨管理等相關作業。 |
維保處 |
負責各類電(扶)梯之定期保養及故障處理、收費、維護契約之簽訂、部品更換、修配、勤務、年度安檢、客戶聯繫、電梯故障及保養流失統計分析等相關售後服務業務管理。全省機能更新業務(不含新設電梯)推廣規劃、支援整合作業、供應協調、成本分析控管、安裝工程工期管理。制定全省維保及更新業務行銷政策。綜合各服務站維保區域之故障叫修服務與客服應對處理機制,提供相關紀錄資料統計分析;統合建制及維護協調連繫對應平台及工作計劃推展、執行進度成效等即時資訊顯現平台機制。發電機產品銷售業務、大樓消防水電業務推廣、合約期款收費、客戶聯繫、工地勘察、安裝試車、保養維修、技術支援等相關作業。 |
銷工處 |
負責電(扶)梯工程、產品銷售業務、合約期款收費、客戶聯繫、產銷作業安排、工程結案等相關作業管理。施工規劃、平面圖繪製、強度計算、交通流量計算。銷售技術規範整合及製作、重大工程合約售前技術規格規劃、專案與國內外合約技術協助;國內外技術發展與海外產品市場調查分析、行銷規劃、外銷接單、進出口作業執行及管理、與東芝電梯總代理間之分擔合約等連繫作業。工程勘查、安裝外包、調整、竣工檢查、交車、倉管、勤務等管理。工程技術改善、異常處理、專案工程管理、技術文件修正、全省工務、工程與工廠相關工作協調。 |
職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
董事長 | 唐伯龍 |
|
|
總經理 | 游本立 |
|
|
|
|||
維保處 副總經理 |
郭傳興 |
|
|
銷工處 副總經理 |
鄭宏謀 |
|
|
生產處 協理 |
許丕榮 |
|
|
品質保證處 協理 |
張信雄 |
|
|
產品開發處 協理 |
林阿成 |
|
|
行政處 協理 |
鄺珍珍 |
|
|
財務經理 | 呂英槙 |
|
|
董事會介紹
詳細資料
《董事會》
崇友實業董事會有7位董事(含獨立董事2位)、2位監察人,所有董事及監察人均由股東投票產生,並無性別上的差異與限定。
董事主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東最大權益;監察人主要職責除了業務執行之監督外,尚需負責審查公司財務報表允當性及內部控制制度之執行成效,並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見,以先期掌握或發現異常情況。
董事會至少每季召集一次,本公司各董事及監察人均具備執行業務所需之專業知識、技能與素養,秉持超然獨立精神,依據法令規定、公司章程及股東會決議行使職權,提供本公司在營運方針、財務規劃與專業技術發展上之意見與諮詢。
職稱 | 姓名(或代表人姓名) | 所代表法人名稱 | 選任日期 | 學歷 | 經歷 |
董事長本人
|
唐伯龍 |
|
2016.06.24 |
|
|
董事之 法人代表人 |
唐秋鈴 | 長江物產(股)公司 | 2016.06.24 |
|
|
董事本人 | 黃培根 | 2016.06.24 |
|
|
|
董事本人 | 駱政亷 | 2016.06.24 |
|
|
|
董事本人 | 曾懷億 | 2016.06.24 |
|
|
|
獨立董事本人 | 林東旭 | 2016.06.24 |
|
|
|
獨立董事本人 | 吳旭慧 | 2016.06.24 |
|
|
|
監察人本人 | 王昌怡 | 2016.06.24 |
|
|
|
監察人之 法人代表人 |
黃信次 | 財團法人唐德晉文教基金會 | 2016.06.24 |
|
|
董事會多元化政策
詳細資料崇友董事會多元化政策:
董事會成員組成應考量多元化,並以包括但不限於以下二大面向之標準訂定多元化方針:
董事會成員應普遍具備執行執務所必須之知識、技能及素養,董事會整體應具備之能力如下:
本公司所有董事及監察人均由股東投票產生,並無性別上的差異與限定,董事中具備商務、財務及公司業務所須之專長,豐富的學識及專業素養,足以健全本公司之董事會結構,董事會成員多元化政策落實情形:
職稱 |
多元化核心項目 董事姓名 |
性別 | 國籍 |
會計及 |
領導及決策 | 產業知識 | 國際市場觀 | 經營管理 | 品牌行銷 |
董事長本人 | 唐伯龍 | 男 | 中華民國 | v | v | v | v | ||
董事之法人代表人 | 唐秋鈴 | 女 | 中華民國 | v | v | v | |||
董事 | 黃培根 | 男 | 中華民國 | v | v | v | |||
董事 | 駱政廉 | 男 | 中華民國 | v | v | v | |||
董事 | 曾懷億 | 男 | 中華民國 | v | v | v | |||
獨立董事 | 林東旭 | 男 | 中華民國 | v | v | v | |||
獨立董事 | 吳旭慧 | 女 | 中華民國 | v | v | v |
本屆(第十五屆)任期:2016年06月24日至2019年06月23日
本屆董事會開會期間: 2016年06月24日至2018年03月23日,迄今已開會12次,
董事監察人出列席情形如下:
職稱 | 姓名(或代表人姓名) | 所代表法人名稱 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席%(B/A) |
董事長本人 | 唐伯龍 | 12 | 0 | 12 | 100 | |
董事之法人代表人 | 唐秋鈴 | 長江物產股份有限公司 | 11 | 0 | 12 | 92 |
董事本人 | 黃培根 | 11 | 0 | 12 | 92 | |
董事本人 | 駱政亷 | 10 | 0 | 12 |
83 |
|
董事本人 | 曾懷億 | 11 | 0 | 12 | 92 | |
獨立董事本人 | 林東旭 | 11 | 1 | 12 | 92 | |
獨立董事本人 | 吳旭慧 | 12 | 0 | 12 | 100 | |
監察人本人 | 王昌怡 | 12 | 0 | 12 | 100 | |
監察人之法人代表人 | 黃信次 | 財團法人唐德晉文教基金會 | 11 | 0 | 12 | 92 |
107(2018)年度
詳細資料
職稱 |
姓名 |
就任日期 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
當年度進修總時數 |
|
起 |
迄 |
|||||||
董事 |
黃培根 |
105/06/24 |
107/03/30 | 107/03/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會運作與責任 | 3.0 | 12.0 |
107/03/16 | 107/03/16 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會應瞭解的關鍵查核事項與因應對策 | 3.0 | ||||
107/03/06 | 107/03/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 股東會與股權管理 | 3.0 | ||||
107/03/02 | 107/03/02 | 社團法人中華公司治理協會 | 科技快速改變環境中,董事引領企業因應之道 | 3.0 |
106(2017)年度
詳細資料
職稱 |
姓名 |
就任日期 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
當年度進修總時數 |
|
起 |
迄 |
|||||||
董事 | 黃培根 | 105/06/24 | 106/03/31 | 106/03/31 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業董事與高階經理人長期激勵與獎金設計國際趨勢 | 3.0 | 6.0 |
106/01/13 | 106/01/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會關注策略、競爭力、風險與危機議題 | 3.0 | ||||
董事 | 駱政廉 | 105/06/24 | 106/11/08 | 106/11/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業併購策略與規劃 | 3.0 | 6.0 |
106/08/09 | 106/08/09 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業併購實務與案例分析 | 3.0 | ||||
獨立董事 | 林東旭 | 105/06/24 | 106/12/07 | 106/12/08 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12.0 | 12.0 |
獨立董事 | 吳旭慧 | 105/06/24 | 106/11/23 | 106/11/23 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 由SDGs發掘我國永續契機 | 3.0 | 3.0 |
法人監察人 代表人 |
黃信次 | 105/06/24 | 106/03/23 | 106/03/23 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3.0 | 6.0 |
106/03/23 | 106/03/23 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3.0 | ||||
監察人 | 王昌怡 | 105/06/24 | 106/04/25 | 106/04/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)實務研習班─臺北班 | 12.0 | 12.0 |
105(2016)年度
詳細資料
職稱 |
姓名 |
就任日期 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
當年度進修總時數 |
|
起 |
迄 |
|||||||
董事 | 唐伯龍 |
第十四屆 |
105/10/20 | 105/10/20 | 金融監督管理委員會 | 第十一屆臺北公司治理論壇 | 6.0 | 15.0 |
105/04/07 | 105/04/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業防範員工舞弊探討 | 3.0 | ||||
105/03/30 | 105/03/30 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業併購之董監法律責任 | 3.0 | ||||
105/03/08 | 105/03/08 | 台灣董事學會 | 翻轉競爭力 - 巴黎峰會Cop21後的國際格局與應對策略 | 3.0 | ||||
董事之法人代表人 | 唐秋鈴 | 第十四屆董事 102/06/21 第十五屆 董事之法人代表人 105/06/24 |
105/05/13 | 105/05/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業併購之法律教戰守則 | 3.0 | 9.0 |
105/04/20 | 105/04/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 專業董事的公司治理觀與有效能董事會的建構 | 3.0 | ||||
105/04/15 | 105/04/15 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業併購之董監法律責任 | 3.0 | ||||
董事 | 黃培根 |
第十四屆監察人 |
105/10/20 | 105/10/20 | 金融監督管理委員會 | 第十一屆臺北公司治理論壇 | 6.0 | 30.0 |
105/04/27 | 105/04/27 | 社團法人中華公司治理協會 | 從上市櫃公司三大守則談企業經營 | 3.0 | ||||
105/04/20 | 105/04/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 專業董事的公司治理觀與有效能董事會的建構 | 3.0 | ||||
105/04/15 | 105/04/15 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業併購之董監法律責任 | 3.0 | ||||
105/03/25 | 105/03/25 | 社團法人中華公司治理協會 | 受人之託,忠人之事?-談董監事受託人義務之具體內涵 | 3.0 | ||||
105/03/22 | 105/03/22 | 社團法人中華公司治理協會 | 非財會背景董監事如何審查財務報告 | 3.0 | ||||
105/03/15 | 105/03/15 | 社團法人中華公司治理協會 | 如何做好營業祕密保護及舞弊防範,強化公司治理 | 3.0 | ||||
105/03/08 | 105/03/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 從近來司法審判趨勢看內線交易重大訊息的明確時點 | 3.0 | ||||
105/01/26 | 105/01/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 105年度公司治理論壇系列─內線交易與企業社會責任座談會 | 3.0 | ||||
獨立董事 | 林東旭 | 第十五屆 105/06/24 |
105/12/05 | 105/12/06 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12.0 | 15.0 |
105/08/23 | 105/08/23 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3.0 | ||||
獨立董事 | 吳旭慧 | 第十五屆 105/06/24 |
105/08/25 | 105/08/25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 商業賄賂防範規範與實務案例解析 | 3.0 | 12.0 |
105/08/19 | 105/08/19 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業併購弊案研析~從公司治理之觀點談起 | 3.0 | ||||
105/08/09 | 105/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 策略與關鍵績效指標 | 3.0 | ||||
105/08/02 | 105/08/02 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務資訊之解析及決策運用 | 3.0 | ||||
法人監察人 代表人 |
黃信次 | 第十四屆 102/06/21 第十五屆 105/06/24 |
105/08/19 | 105/08/19 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業併購弊案研析~從公司治理之觀點談起 | 3.0 | 6.0 |
105/01/26 | 105/01/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 105年度公司治理論壇系列─內線交易與企業社會責任座談會 | 3.0 | ||||
監察人 | 王昌怡 | 第十五屆 105/06/24 |
105/08/24 | 105/08/24 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 會計師觀點下「金融工具」相關IFRS之發展演進及我國企業因應之道 | 6.0 | 12.0 |
105/07/06 | 105/07/06 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 內稽人員對企業「匯率風險」之評估、避險與監督機制作法探討 | 6.0 | ||||
董事 | 曾世明 | 第十四屆 102/06/21 |
105/03/08 | 105/03/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 從近來司法審判趨勢看內線交易重大訊息的明確時點 | 3.0 | 3.0 |
董事 |
陳雨鑫 |
第十四屆 |
105/04/15 | 105/04/15 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業併購之董監法律責任 | 3.0 | 6.0 |
105/03/08 | 105/03/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 從近來司法審判趨勢看內線交易重大消息的明確時點 | 3.0 |
107(2018)年度
詳細資料會議日期 | 會議別 | 重要決議事項 |
2018/03/23 | 董事會(第15屆第12次) |
1.提升自行編製財務報告能力進度報告。 |
106(2017)年度
詳細資料會議日期 | 會議別 | 重要決議事項 |
2017/11/13 | 董事會(第15屆第11次) |
1.核閱本公司2017年第三季財務報表。 |
2017/09/08 | 董事會(第15屆第10次) | 1.通過本公司減資換票基準日等相關事宜案。 |
2017/08/09 | 董事會(第15屆第9次) |
1.核閱本公司2016年第二季財務報表。 |
2017/06/26 | 董事會(第15屆第8次) | 1.訂定本公司分派2016年度現金股利除息基準日(除息基準日為2017年07月24日,股利發放日為2017年08月09 日)。 |
2017/05/10 | 董事會(第15屆第7次) |
1.核閱本公司2017年第一季財務報表。 |
2017/03/28 | 董事會(第15屆第6次) |
1.提升自行編製財務報告能力進度報告。 |
105(2016)年度
詳細資料會議日期 | 會議別 | 重要決議事項 |
2016/12/19 | 董事會(第15屆第5次) |
1.提升自行編製財務報告能力進度報告。 |
2016/11/11 | 董事會(第15屆第4次) |
1.核閱本公司2016年第三季財務報表。 |
2016/08/10 | 董事會(第15屆第3次) |
1.核閱本公司2016年第二季財務報表。 |
2016/07/04 | 董事會(第15屆第2次) |
1.通過總經理續聘案。 |
2016/07/01 | 董事會(第15屆第1次) | 1.改選第十五屆董事長。 |
2016/05/09 | 董事會(第14屆第18次) |
1.核閱本公司2016年第一季財務報表。 |
2016/03/25 | 董事會(第14屆第17次) |
1.提升自行編製財務報告能力進度報告。 |
本公司於2016年6月24日依法規規定設置獨立董事二席,每年定期與簽證會計師及內部稽核主管就財務狀況、內控查核等情形舉行溝通座談,溝通情形摘要如下:
座談日期 | 溝通重點摘要 | 參加人員 | 建議事項 | 公司處置 | 備註 |
2017/11/13 |
1.與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 |
林東旭獨立董事 |
無 | 無 | |
2017/03/28 |
1.顯著風險關鍵查核事項及105年度會計師預計查核意見 |
林東旭獨立董事 |
無 | 無 |
座談日期 | 溝通重點摘要 | 參加人員 | 建議事項 | 公司處置 | 備註 |
2017/11/13 |
2017年上半年度缺失改善情形 |
林東旭獨立董事 吳旭慧獨立董事 徐順成總稽核 |
無 | 無 | |
2017/03/28 |
2016年稽核工作業務報告 |
林東旭獨立董事 |
1.維保人員技術士證照與保養記錄簽認情形應先建立內控查核準則,由稽核室列入例行查核業務並進行追蹤。 2.公司應定期召開應收帳款催收會議,主持層級須請高階主管主持,會議中發現因異常問題致款項無法收回時,須列入會議記錄追蹤處理;稽核室研究將對帳聯查核作業與應收帳款會議做連結,如有單位應改善事項,須列入稽核報告內改善對策。 |
1.由維保處及相關單位制定內控作業規定,稽核室負責執行查核作業。 2.應收帳款催收會議之召集由行政處研擬後定期召開會議,稽核室提出對帳聯查核作業與應收帳款連結之因應對策。 |
1.維保處已訂有「營建署昇降設備全國連線交換作業系統」標準程序,透過該SOP程序即可檢知保養記錄簽認情形。 |
本公司於2016年6月24日依法規規定設置獨立董事二席,每年定期與簽證會計師及內部稽核主管就財務狀況、內控查核等情形舉行溝通座談,溝通情形摘要如下:
座談日期 | 溝通重點摘要 | 參加人員 | 建議事項 | 公司處置 | 備註 |
2016/11/11 |
1.會計師獨立性 |
林東旭獨立董事 |
無 | 無 |
座談日期 | 溝通重點摘要 | 參加人員 | 建議事項 | 公司處置 | 備註 |
2016/11/11 |
1.稽核室任務介紹 |
林東旭獨立董事 |
無 | 無 |
薪酬委員會介紹
詳細資料為健全公司董事、監察人及經理人之薪資報酬制度,本公司董事會於2011年12月設立「薪資報酬委員會」,本委員會成員人數為3人,由董事會決議委任之,半數以上成員為獨立董事,其中一人為召集人。
薪酬委員會隸屬於董事會,根據「薪資報酬委員會運作之管理」本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
薪酬委員會依其運作之管理規定,得請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他專業人員列席會議,並提供相關必要之資訊。
職稱 | 姓名 | 選任日期 | 學歷 | 經歷 |
召集人 (獨立董事)
|
林東旭 | 2016.07.04 |
|
|
委員 (獨立董事)
|
吳旭慧 | 2016.07.04 |
|
|
委員
|
李明良
|
2016.07.04
|
|
|
薪酬委員會獨立性情形
詳細資料
職稱 |
條件 姓名
|
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註1) |
兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|||||||||
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 |
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格 領有證書之專門職業及技術人員 |
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
召集人 |
林東旭 |
|
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
0 |
委員 |
吳旭慧 |
v |
|
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
0 |
委員 |
李明良 |
|
|
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
0 |
註1:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“v”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8) 未有公司法第30條各款情事之一。
薪酬委員會出席情形
詳細資料本屆(第三屆)任期:2016年07月04日至2019年06月23日
本屆薪酬會開會期間: 2016年07月04日至2017年07月20日,迄今已開會4次(A),
委員出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 符合之資格條件 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席%(B/A) |
召集人 (獨立董事)
|
林東旭 | ○1 ●2 ●3 |
4 | 0 | 100 |
委員 (獨立董事) |
吳旭慧 | ●1 ○2 ●3 |
4 | 0 | 100 |
委員 | 李明良 | ○1 ○2 ●3 |
3 | 1 | 75 |
符合之資格條件:
1、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
2、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
內部稽核組織及運作:
依本公司組織架構轄下配置專任稽核人員。稽核室直接隸屬董事會,秉持獨立性
與客觀性,協助管理階層及董事會達成既定目標。依內控制度查核範圍包含財務、
銷工、生產、維保、行政、研發、品保...等所有單位之內控相關規範皆屬督導範圍。
並依法令分為十大循環,分別編列年度計畫呈董事會通過後執行相關查核作業。
1.查核對象除本公司所有單位外,符合法令規定之各子公司亦統一由本公司稽核室比照母公司
查核方式,執行相關稽核作業。
2.稽核內容主要依董事會通過之年度稽核計劃執行,並視需要執行特殊專案查核,適時發掘內部
控制制度可能出現之風險並提出改善建議。
3.稽核室於各項稽核作業完成後,皆出具稽核報告上呈至監察人,且稽核主管定期於董事會中報
告各項狀況,以落實公司治理之精神。
4.持續督導各單位與子公司落實執行自行檢查作業,督促建立各單位自我監督機制,並依自行檢
查結果做為本公司董事會出具內部控制聲明書之依據。
5.本公司稽核室常態配置有專任稽核人員,包含:總稽核一員、主任一員、專員三員、助理一員。
6.本公司稽核室之四大主要職責:
一、提昇財務及營運資訊之可靠性及完整性。
二、提昇營運之效果及效率。
三、公司資產之保障。
四、法令及契約之遵循。
內部稽核組織及運作圖:
◎政策
為建立誠信經營之企業文化及良好商業運作模式,以利公司健全發展,本公司董事會於2014年8月12日決議通過制定「誠信經營守則」,明定不給予或收受交易相對人禮物或回佣且要求員工不得藉職務上便利,營私舞弊或收受他人餽贈,「誠信經營政策」除已結合新進人員教育訓練課程及各單位月會時予以加強宣導,且「誠信經營政策」宣導亦列入公司各項訓練必備課程,另外本公司亦嚴格遵守公司法、證券交易法、政府採購法等相關法令規定,建立內控制度並藉由稽核人員不定期查核作業落實員工確實遵守。
◎設立專責推動單位:
※2016/05/09第14屆第18次董事會決議通過設立。
※設組長、副組長各一名,總幹事由行政處管理部主管擔任。
※誠信經營小組每年二次(上、下半年)定期向董事會報告執行情形。
◎制定誠信經營相關規則沿革
107(2018)年度
詳細資料
●2018/01/08~2018/01/09於桃園教育訓練中心─新人教育訓練,宣導誠信經營及相關作業基準,自辦受訓共計70人次,訓練時數共計70人時。
106(2017)年度
詳細資料
●2017/11/13第15屆第11次董事會報告摘要:
●2017/05/10第15屆第7次董事會報告摘要:
105(2016)年度
詳細資料
●2016/11/21於高雄分公司舉行誠信經營守則及相關作業基準教育宣導,自辦受訓計有101人次,訓練時數101人時。
●2016/11/11第15屆第4次董事會報告摘要:
●2016/05/09第14屆第18次董事會報告摘要:
◎政策
◎設立推動單位
本公司行政處管理部為公司治理專(兼)職單位,管理部主管擔任主要負責人員,綜理公司治理相關事務,並定期向董事會報告:
106(2017)年度
詳細資料
●2017/11/13第15屆第11次董事會報告摘要
●2017/05/10第15屆第7次董事會報告摘要