公司治理

公司治理

部門別 所營業務

稽核室

負責本公司、子公司內部控制制度之監督、追蹤、違反公司營運規範之考核管理及各項行政作業等之稽核。

安全衛生室

負責全公司安全衛生體制之建立、維護、規劃、督導與管理。

國外事業部

負責大陸子公司營運規劃、目標管理、預算控制、財務控管及行政管理等。

採購部

國內外零部件調達及原物料採購等相關作業。

行政處

負責會計帳務、稅務、財務、預算之作業規劃及執行、資金調度及出納作業、成本會計作業。資產、公關、文書、檔案、庶務、環境、法務業務、股務等相關作業執行與管理。負責MIS之開發、維護及資訊安全制度等相關作業。人力資源政策規劃、制度執行及訓練發展、薪酬福利、招募任用之規劃管理與實施審核等相關作業。

品質保證處

負責工程和品質異常管理分析和對策研議；客訴案件處理追蹤管理；工時合理化；ISO品質認證。儀器核驗管理、工廠生產品管系統體制建立督導及控管；生產系統之品質檢查、成果統計分析、對策研議等相關作業。

產品開發處

負責新產品研發、試製、安定化及驗證，機電系統整合、試驗塔整機測試等相關作業。

生產處

負責電(扶)梯生產合約製作、原有產品之設計變更、改良、部品、零組件生產、製造、加工、組立、生產規劃控管、物料收發、託外加工及存貨管理等相關作業。

維保處

負責各類電(扶)梯之定期保養及故障處理、收費、維護契約之簽訂、部品更換、修配、勤務、年度安檢、客戶聯繫、電梯故障及保養流失統計分析等相關售後服務業務管理。全省機能更新業務（不含新設電梯）推廣規劃、支援整合作業、供應協調、成本分析控管、安裝工程工期管理。制定全省維保及更新業務政策。綜合各服務站維保區域之故障叫修服務與客服應對處理機制，提供相關紀錄資料統計分析；統合建制及維護協調連繫對應平台及工作計劃推展、執行進度成效等即時資訊顯現平台機制。發電機產品銷售業務、大樓消防水電業務推廣、合約期款收費、客戶聯繫、工地勘察、安裝試車、保養維修、技術支援等相關作業。各機種維護零件備料調撥供應管理與分析、統計。

銷工處

負責電(扶)梯工程、產品銷售業務、合約期款收費、客戶聯繫、產銷作業安排、工程結案等相關作業管理。施工規劃、平面圖繪製、強度計算、交通流量計算。銷售技術規範整合及製作、重大工程合約售前技術規格規劃、專案與國內外合約技術協助；國內外技術發展與海外產品市場調查分析、行銷規劃、外銷接單、進出口作業執行及管理、與東芝電梯總代理間之分擔合約等連繫作業。工程勘查、安裝外包、調整、竣工檢查、交車、倉管、勤務等管理。工程技術改善、異常處理、專案工程管理、技術文件修正、全省工務、工程與工廠相關工作協調。

 

 

職稱 姓名 學歷 經歷
董事長 唐伯龍
  • 醒吾商專 
  • 本公司董事長、董事、總經理、副總經理
  • 華鴻管理顧問(股)公司董事
總經理 游本立
  • 台北工專機械工程科
  • 本公司副總經理
  • 本公司總公司、高雄分公司協理
  • 本公司楊梅廠廠長
  • 本公司工程部、研發部、行銷企劃室、國外事業部經理
維保處
副總經理		 郭傳興
  • 亞東工專電機工程科
  • 本公司維保處協理
  • 本公司維護站、工程部經理
銷工處
副總經理		 鄭宏謀
  • 光武工專電機科
  • 本公司銷售處、台中分公司、生產處協理
  • 本公司台中分公司銷工部、維保站經理
生產處
協理		 許丕榮
  • 中原大學企管系碩士
  • 產品開發處協理
  • 本公司生產處、產品開發處副處長
  • 本公司採購部、生管部、設計部、國外事業部經理
品質保證處
協理		 張信雄
  • 南台工專電機工程系
  • 本公司工程技術部、國外事業部、維護站、技品部經理
產品開發處
協理		 謝品山
  • 台北科技大學電機系
  • 本公司台中分公司、高雄分公司協理
  • 本公司維護站、技品部、桃園分公司經理
行政處
協理		 鄺珍珍
  • 中國文化大學企業管理系
  • 本公司財務部經理
  • 本公司稽核室總稽核
財務經理 呂英槙
  • 德明技術學院會計系
  • 本公司財務部主任

 

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

依據公司未來發展的規劃與方向，本公司的接班計劃中，接班人必須具備優異的領導與工作能力外，亦須符合公司價值觀，具備誠信正直、勇於任事負責的人格特質。

  1. 董事會成員之接班規劃
    • 本公司目前董事會成員共有9位(獨立董事2位)，皆具備經營管理、領導 決策、產業知識、財務會計之專業能力，為使董事會成員不斷精進，亦定期安排與營運相關之專業課程，以確保董事會成員持續獲取產業新知 。
    • 關於董事長之接班規劃，本公司於多年前即已啟動董事長接班計畫，培育 高階經理人安排進入董事會，使其熟悉董事會運作情形，平時並強化其對集團內部各營運單位的參與度。最終於民國104年6月經第14屆第13次董事會決議通過，順利由唐松章董事長交棒予本公司前執行董事唐伯龍先生，創辦人唐松章先生則擔任本公司榮譽董事長。
    • 至於在獨立董事方面，依規定須具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司規畫方向為邀請國內外相關專業人士擔任現任獨立董事的接班人選。
  2. 重要管理階層之接班規劃
    • 本公司重要管理階層之接班人計劃，著重於發掘高度潛力之員工，透過內外部教育訓練機會協助持續精進，並設有完備的升遷辦法及管道提供員工發展機會，以因應未來重要管理階層接班之需求。
    • 本公司計有10餘名高階經理人，負責公司組織內相關業務，並以工作輪 調與外派方式，及經營理念研討會議等，深化對經營理念之認知及能力，並藉此從中遴選接班團隊的重要成員。本公司於104年8月經第14屆第14次董事會決議通過，自高階經理人中遴選工程處游本立副總經理擔任總經理，並將銷工處副總經理一職交棒予前銷售處協理鄭宏謀先生迄今。
    • 本公司對於高階經理人亦設有績效考核制度，每季執行一次，透過持續觀察及評估結果，瞭解其工作面向與行為態度面向之表現，並作為接班人遴選之參考依據。

  • 董事會介紹

    詳細資料


    《董事會》

     

    崇友實業現任董事會由7位董事組成，包含2位獨立董事，成員具備財務、會計、品牌行銷與電梯產業專業知識等技能及豐富經驗。此外，本公司亦注重董事成員之性別平等，女性董事比率佔29%，目前7位董事中包含2位女性董事。

     

    董事主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令，以確保股東最大權益；監察人主要職責除了業務執行之監督外，尚需負責審查公司財務報表允當性及內部控制制度之執行成效，並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見，以先期掌握或發現異常情況。

     

    董事會至少每季召集一次，本公司各董事及監察人均具備執行業務所需之專業知識、技能與素養，秉持超然獨立精神，依據法令規定、公司章程及股東會決議行使職權，提供本公司在營運方針、財務規劃與專業技術發展上之意見與諮詢。

     

    職稱 姓名(或代表人姓名) 所代表法人名稱 選任日期 學歷 經歷
    董事長 唐伯龍

    大幃利(股)公司

    		 2019.06.21
    • 醒吾商專 
    • 本公司董事長、董事、總經理、副總經理
    • 華鴻管理顧問(股)公司董事​
    董事 唐秋鈴 長江物產(股)公司 2019.06.21
    • 世新大學公共關係科
    • 法國巴黎公會高級服裝設計學院服裝設計系
    • 政治大學EMBA
    • 紡拓會設計師
    • 中興百貨襄理
    • 詩鈴CELINE經理
    • 千盛(股)公司副董事長
    • 中華民國電梯協會第十二屆理事長
    • 崇友文教基金會執行長
    董事 唐國維 樺榮投資有限公司 2019.06.21
    • 加州大學柏克萊分校電機工程電腦科學系學士
    • 早稻田大學亞洲太平洋研究科企業管理系碩士
    • QLogic Corporation資深工程師
    • 華鴻創投集團分析師
    • 新采科技股份有限公司行銷經理
    • 株式會社 VT Systems專務取締役
    • 崇友實業股份有限公司協理
    • 耐銳利科技有限公司總經理
    • 日本VT Systems董事長
    董事 駱政亷   2019.06.21
    • 清華大學工業工程系畢業
    • 台灣大學商學研究所碩士畢業
    • 大華證券資深協理
    • 研華科技資深副總經理
    • 晶焱科技股份有限公司董事
    董事 曾懷億   2019.06.21
    • 美國加州大學洛杉磯分校土木與環境工程理學士
    • 清華大學與麻省理工史隆管理學院工商管理碩士
    • 彰星公司業務與行銷專員
    • 華鴻創投公司投資助理
    • 德意志銀行副總裁
    • 百度公司投資者關係、國際財務和併購總監及財務長
    • 安居客公司集團財務長及董事會秘書長
    • 攜程集團事務部副總裁
    獨立董事 林東旭   2019.06.21
    • 台灣大學商學系銀行組畢業
    • 聖地牙哥州立大學會計碩士畢業
    • 銘傳商專、台北商專會計講師
    • 崇瑋飯店集團美國區會計長
    • PC Channel, Inc.《個人電腦的組裝銷售公司》會計長
    • 中信飯店集團美國區財務長
    • Bladez Corp.《製造並銷售運動器材》財務長
    • BP（英國石油公司）《世界第二大非國營石油公司》資深財務分析師／資本專案經理
    • 福祿國際股份有限公司《世界級水刀切割和清洗的第一品牌》亞洲區財務長／總公司會計長／中國區日本區總經理／亞洲區客服總監
    • 喬鼎資訊股份有限公司董事長兼總經理
    • 喬鼎資訊股份有限公司財務長
    獨立董事 吳旭慧   2019.06.21
    • 國立台北商業技術學院財經系學士畢業
    • 國立政治大學經營管理碩士畢業
    • 英國里茲大學企業管理博士畢業
    • 特力貿易有限公司(B&Q)貿易與進口採購處處長
    • 家福公司公共服務處處長兼家樂福文教基金會執行長
    • 統一企業品牌策略總監兼發言人
    • 崇越科技新事業發展總經理
    • 台北市政府市政顧問
    • 東吳大學商學院EMBA兼任助理教授
    • 臺鹽實業股份有限公司總經理
    • 臺鹽綠能股份有限公司董事
    • 臺鹽(廈門)進出口有限公司董事/董事長
    監察人 王昌怡   2019.06.21
    • 美國紐約大學斯特恩商學院理學士
    • 紐澤西理工學院工商管理碩士
    • 南山人壽保險股份有限公司營運風險管理部資深專員
    • 全球人壽保險股份有限公司稽核處協理
    監察人 陳雲鵬 財團法人唐德晉文教基金會 2019.06.21
    • 省立嘉義高商
    • 曾任本公司總稽核、協理

     

  • 董事會多元化政策

    詳細資料

    崇友董事會多元化政策：

    董事會成員組成應考量多元化，並以包括但不限於以下二大面向之標準訂定多元化方針：

    1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
    2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

     

    董事會成員應普遍具備執行執務所必須之知識、技能及素養，董事會整體應具備之能力如下：

    1. 營運判斷能力
    2. 經營管理能力
    3. 會計及財務分析能力
    4. 產業知識
    5. 危機處理能力
    6. 國際市場觀
    7. 領導及決策能力

     

    本公司所有七席董事及二席監察人均由股東投票產生，並無性別上的差異與限定，且並未有兼任員工身份情形，獨立董事席次不得少於二人且不得少於董事席次五分之一，女性董事占比不得低於所有董事席次25%。董事中具備商務、財務及公司業務所須之專長，豐富的學識及專業素養，足以健全本公司之董事會結構，董事會成員多元化政策落實情形：

    職稱

    多元化核心項目

    董事姓名

    基本組成

    專業能力
    國籍 性別 兼任本公司員工 年齡 獨立董事任期 會計及
    財務分析    		 領導及決策 產業知識 國際市場觀 經營管理 品行牌銷
    41-50 51-60 61-70
    法人董事
    代表人    		 唐伯龍 中華
    民國    		 男       v ─ v v v v v v
    法人董事
    代表人    		 唐秋鈴 中華
    民國    		 女       v ─     v   v v
    法人董事
    代表人    		 唐國維 美國 男   v     ─ v       v  
    董事 駱政廉 中華
    民國    		 男     v   ─ v   v   v  
    董事 曾懷億 中華
    民國    		 男   v     ─ v v   v    
    獨立董事 林東旭 中華
    民國    		 男     v   3年
    以下    		 v v   v v  
    獨立董事 吳旭慧 中華
    民國    		 女     v   3年
    ​以下    		   v   v v v

     

  • 詳細資料

    本屆(第十六屆)任期：2019年06月21日至2022年06月20日
    本屆董事會開會期間: 2019年06月21日至2021年03月22日，迄今已開會 12 次，
    董事監察人出列席情形如下:

    職稱 姓名(或代表人姓名) 所代表法人名稱 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席%(B/A)
    董事長 唐伯龍 大幃利股份有限公司 12 0 12 100
    董事 唐秋鈴 長江物產股份有限公司 12 0 12 100
    董事 唐國維 樺榮投資有限公司 12 0 12 100
    董事 駱政亷   12 0 12

    100
    董事 曾懷億   11 0 12 92
    獨立董事 林東旭   12 0 12 100
    獨立董事 吳旭慧   12 0 12 100
    監察人 王昌怡   12 0 12 100
    監察人 陳雲鵬 財團法人唐德晉文教基金會 12 0 12 100

    　

  • 內部教育宣導

    詳細資料
    宣導日期 宣導對象 宣導內容 備註
    2020/12/18
    (第16屆第11次董事會)    		 唐伯龍董事長、唐秋鈴董事
    唐國維董事    、駱政廉董事
    曾懷億董事    、林東旭獨董
    吳旭慧獨董    、王昌怡監察人
    陳雲鵬監察人、游本立總經理
    徐順成總稽核、鄺珍珍處長
    呂英槙經理    		 內部人股權異動、內線交易等注意事項 宣導課程以下列主題介紹：
    一、內部人股權異動注意事項及罰則。
    二、短線交易    構成要件及利益歸入權之行使。
    三、內線交易構成要件及罰則。

    2019/11/11
    (第16屆第4次董事會)

    唐伯龍董事長、唐秋鈴董事
    唐國維董事    、駱政廉董事
    曾懷億董事    、林東旭獨董
    吳旭慧獨董    、王昌怡監察人
    陳雲鵬監察人、游本立總經理
    徐順成總稽核、鄺珍珍處長
    呂英槙經理

    內部人股權異動、內線交易等注意事項

    宣導課程以下列主題介紹：
    一、內部人定義。
    二、內部人股權申報注意事項及常見缺失。
    三、內線交易構成要件。
    四、違反內線交易之罰則。
    五、內部控制制度介紹。

  • 110(2021)年度

    詳細資料

    職稱

    姓名

    就任日期

    進修日期

    主辦單位

    課程名稱

    進修時數

    當年度進修總時數

    起

    迄
    獨立董事 林東旭 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 110/01/28 110/01/29

    財團法人中華民國會計研究發展基金會

    發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班

    		 12.0 12.0

     

  • 109(2020)年度

    詳細資料

    職稱

    姓名

    就任日期

    進修日期

    主辦單位

    課程名稱

    進修時數

    當年度進修總時數

    起

    迄
    董事 唐伯龍 第十六屆
    董事之法人代表人
    108/06/21
    第十五屆董事
    105/06/24    		 109/08/07 109/08/07 社團法人中華公司治理協會 黑天鵝出沒時代，對家族企業與個人財富傳承應有新思維 3.0 3.0
    董事 唐秋鈴 第十六屆
    董事之法人代表人
    108/06/21
    第十五屆
    董事之法人代表人
    105/06/24    		 109/08/07 109/08/07 社團法人中華公司治理協會 黑天鵝出沒時代，對家族企業與個人財富傳承應有新思維 3.0 3.0
    董事 唐國維 第十六屆
    董事之法人代表人
    108/06/21    		 109/08/07 109/08/07 社團法人中華公司治理協會 黑天鵝出沒時代，對家族企業與個人財富傳承應有新思維 3.0 3.0
    董事 駱政廉 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 109/08/07 109/08/07 社團法人中華公司治理協會 黑天鵝出沒時代，對家族企業與個人財富傳承應有新思維 3.0 9.0
    109/08/03 109/08/03 社團法人中華公司治理協會

    董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理

    		 3.0
    109/08/03 109/08/03 社團法人中華公司治理協會

    新世代企業威脅管理與防範：大數據分析與公司舞弊偵防

    		 3.0
    董事 曾懷億 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 109/08/07 109/08/07 社團法人中華公司治理協會 黑天鵝出沒時代，對家族企業與個人財富傳承應有新思維 3.0 3.0
    獨立董事 林東旭 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 109/10/15 109/10/16

    財團法人中華民國會計研究發展基金會

    發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班

    		 12.0 15.0
    109/08/07 109/08/07 社團法人中華公司治理協會 黑天鵝出沒時代，對家族企業與個人財富傳承應有新思維 3.0
    獨立董事 吳旭慧 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 109/08/07 109/08/07 社團法人中華公司治理協會 黑天鵝出沒時代，對家族企業與個人財富傳承應有新思維 3.0 3.0
    監察人 陳雲鵬 第十六屆
    監察人之法人代表人
    108/06/21    		 109/08/07 109/08/07 社團法人中華公司治理協會 黑天鵝出沒時代，對家族企業與個人財富傳承應有新思維 3.0 3.0
    監察人 王昌怡 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 109/08/07 109/08/07 社團法人中華公司治理協會 黑天鵝出沒時代，對家族企業與個人財富傳承應有新思維 3.0 3.0

  • 108(2019)年度

    詳細資料

    職稱

    姓名

    就任日期

    進修日期

    主辦單位

    課程名稱

    進修時數

    當年度進修總時數

    起

    迄
    董事 唐伯龍

    第十六屆
    董事之法人代表人
    108/06/21
    第十五屆董事
    105/06/24

    		 108/12/20 108/12/20 社團法人中華公司治理協會

    2020年臺灣房地產趨勢與電梯產業新契機

    		 3.0 6.0
    108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0
    董事 唐秋鈴 第十六屆
    董事之法人代表人
    108/06/21
    第十五屆
    董事之法人代表人
    105/06/24    		 108/12/20 108/12/20 社團法人中華公司治理協會 2020年臺灣房地產趨勢與電梯產業新契機 3.0 6.0
    108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0
    董事 唐國維 第十六屆
    董事之法人代表人
    108/06/21    		 108/12/24 108/12/24 社團法人中華公司治理協會 企業經營法律風險與危機管理 3.0 15.0
    108/12/20 108/12/20 社團法人中華公司治理協會 2020年臺灣房地產趨勢與電梯產業新契機 3.0
    108/11/19 108/11/19 社團法人中華公司治理協會 公司治理幕後推手：公司治理人員運作實務 3.0
    108/07/31 108/07/31

    財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

    上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會

    		 3.0
    108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0
    董事 駱政廉 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 108/12/20 108/12/20 社團法人中華公司治理協會 2020年臺灣房地產趨勢與電梯產業新契機 3.0 6.0
    108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0
    董事 曾懷億 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 108/12/20 108/12/20 社團法人中華公司治理協會 2020年臺灣房地產趨勢與電梯產業新契機 3.0 6.0
    108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0
    獨立董事 林東旭 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 108/12/09 108/12/10

    財團法人中華民國會計研究發展基金會

    發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班

    		 12.0 15.0
    108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0
    獨立董事 吳旭慧 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 108/12/27 108/12/27 台灣董事學會 「董事講堂」大師系列四：永續及影響力投資 3.0 6.0
    108/12/20 108/12/20 社團法人中華公司治理協會 2020年臺灣房地產趨勢與電梯產業新契機 3.0
    監察人 陳雲鵬 第十六屆
    監察人之法人代表人
    108/06/21    		 108/12/20 108/12/20 社團法人中華公司治理協會 2020年臺灣房地產趨勢與電梯產業新契機 3.0 12.0
    108/12/17 108/12/17 社團法人中華公司治理協會

    經濟制裁和出口管制法及中美貿易戰

    		 3.0
    108/07/31 108/07/31 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3.0
    108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0
    監察人 王昌怡 第十六屆
    108/06/21
    第十五屆
    105/06/24    		 108/12/20 108/12/20 社團法人中華公司治理協會 2020年臺灣房地產趨勢與電梯產業新契機 3.0 6.0
    108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0
    董事 黃培根 第十五屆
    105/06/24    		 108/06/21 108/06/21

    社團法人中華公司治理協會

    台灣稅務解析與因應之道

    		 3.0 3.0

  • 110(2021)年度

    詳細資料
    會議日期 會議別 重要決議事項
    2021/03/22 董事會(第16屆第12次)

    1.報告2020年董事會及薪酬委員會績效評估結果。
    2.宣達財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心2021年1月28日證櫃監字第11002001401號函、2019年12月12日證櫃監字第1080201762號函及2020年7月1日證櫃監字第10902010101號函。
    3.通過2020年董監事酬勞暨員工酬勞提撥案。
    4.通過本公司2020年度各類財務決算表冊。
    5.通過2020年度盈餘分配案。
    6.通過受理2021年股東常會提案權相關事宜案。
    7.通過2021年股東常會召開事宜。
    8.通過本公司2020年「內部控制聲明書」。
    9.通過2021年度銀行無擔保授信額度展期續約案。
    10.通過上海崇友電梯有限公司固定資產處分案。
    11.通過不動產購置案。

  • 109(2020)年度

    詳細資料
    會議日期 會議別 重要決議事項
    2020/12/18 董事會(第16屆第11次)

    1.公司治理、誠信經營及企業社會責任專題報告。
    2.資安報告。
    3.智慧財產管理報告。
    4.內部人股權異動及內線交易宣導。
    5.通過安永聯合會計師事務所查核作業獨立性要件審查案。
    6.通過本公司內部控制制度修訂案。
    7.通過「風險管理政策與程序」制訂案。
    2020/11/09 董事會(第16屆第10次)

    1.核閱本公司2020年第三季財務報表。
    2.公司董事/監察人責任險(承保金額、承保範圍及保險費)投保報告案。
    3.利害關係人溝通情形報告。
    4.通過本公司2021年營運計畫暨預算編製案。
    5.通過2021年度內部稽核作業查核計劃表。
    6.通過本公司內部控制制度修訂案。
    2020/08/07 董事會(第16屆第9次)

    1.核閱本公司2020年第二季財務報表。
    2.通過本公司內部控制制度修訂案。
    3.通過2020年台北富邦銀行授信期間修正案。
    2020/06/19 董事會(第16屆第8次)

    1.訂定本公司分派2020年度現金股利除息基準日(除息基準日為2020年07月23日，股利發放日為2020年08月10 日)。
    2.通過本公司設置公司治理主管案。
    2020/05/08 董事會(第16屆第7次)

    1.核閱本公司2020年第一季財務報表。
    2.公司治理、誠信經營及企業社會責任專題報告。
    3.通過董監酬勞、員工酬勞分派方式及發放日期案。
    4.通過安永聯合會計師事務所查核作業獨立性要件審查案。
    5.通過本公司內部控制制度修訂案。
    2020/03/23 董事會(第16屆第6次)

    1.報告2019年董事會及薪酬委員會績效評估結果。
    2.通過2019年董監事酬勞暨員工酬勞提撥案。
    3.通過本公司2019年度各類財務決算表冊。
    4.通過2019年度盈餘分配案。
    5.通過受理2020年股東常會提案權相關事宜案。
    6.通過「公司治理實務守則」修訂案。
    7.通過「企業社會責任實務守則」修訂案。
    8.通過「資金貸與及背書保證辦法」修訂案。
    9.通過2020年股東常會召開事宜。
    10.通過本公司2019年「內部控制聲明書」。
    11.通過本公司內部控制制度修訂案。
    12.通過高雄分公司負責人變更案。
    13.通過2020年度銀行無擔保授信額度展期續約及新簽授信契約案。

  • 108(2019)年度

    詳細資料
    會議日期 會議別 重要決議事項
    2019/12/20 董事會(第16屆第5次)

    1.資安報告。
    2.公司治理/誠信經營專題報告。
    3.通過安永聯合會計師事務所查核作業獨立性要件審查案。
    4.通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。
    2019/11/11 董事會(第16屆第4次)

    1.核閱本公司2019年第三季財務報表。
    2.內部人股權異動及內線交易宣導。
    3.公司董事/監察人責任險(承保金額、承保範圍及保險費)投保報告案。
    4.通過本公司2020年營運計畫暨預算編製案。
    5.通過2020年度內部稽核作業查核計劃表。
    6.通過本公司內部控制制度修訂案。
    2019/08/12 董事會(第16屆第3次)

    1.核閱本公司2019年第二季財務報表。
    2.通過「誠信經營守則」修訂案。
    3.通過董事、監察人薪酬調整案。
    4.通過經理人薪資調整案。
    2019/07/01 董事會(第16屆第2次)

    1.通過總經理續聘案。
    2.通過第四屆薪資報酬委員聘任案。
    3.訂定本公司分派2018年度現金股利除息基準日(除息基準日為2019年07月23日，股利發放日為2019年08月09 日)。
    4.通過2019年度銀行無擔保授信額度展期續約案。
    5.通過續為好厝邊科技股份有限公司融資貸款擔保案。
    2019/06/24 董事會(第16屆第1次)

    1.推選第十六屆董事長。
    2019/05/10 董事會(第15屆第19次)

    1.核閱本公司2019年第一季財務報表。
    2.公司治理專題報告(含企業社會責任及誠信經營)。
    3.通過董監酬勞、員工酬勞分派方式及發放日期案。
    4.通過安永聯合會計師事務所查核作業獨立性要件審查案。
    5.通過本公司內部控制制度「R13董事會議事運作之管理」修訂案。
    6.通過本公司內部控制制度修訂案。
    7.通過嘉義分公司及台南分公司負責人變更案。
    8.通過提名第十六屆董事(含獨立董事)及監察人候選人暨審查獨立董事候選人案。
    2019/03/22 董事會(第15屆第18次)

    1.通過2018年董監事酬勞暨員工酬勞提撥案。
    2.通過本公司2018年度各類財務決算表冊。
    3.通過2018年度盈餘分配案。
    4.通過受理2019年股東常會提案權相關事宜案。
    5.通過第十六屆董事(含獨立董事)、監察人選舉案。
    6.通過受理2019年股東常會董事(含獨立董事)、監察人候選人提名相關事宜案。
    7.通過「公司治理實務守則」修訂案。
    8.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
    9.通過「資金貸與及背書保證辦法」修訂案。
    10.通過2019年股東常會召開事宜。
    11.通過本公司2018年「內部控制聲明書」。
    12.通過本公司內部控制制度修訂案。

  • 詳細資料

    彙集各內部辦法所載風險管理規定制定成「風險管理政策與程序」，經2020年12月18日第16屆第11次董事會決議通過，作為本公司風險管理之最高指導原則：「為強化公司治理，將公司營運可能面臨之風險事先予以因應，透過風險辨識、風險監督及風險報告等管理流程，以達預防之效益，確保公司策略目標之達成」。

  • 詳細資料

    管理範疇：

    以積極並具成本效益的方式，整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之風險，採取因應的處理機制。

    本公司風險管理包括「危害風險」、「營運風險」、「財務風險」、「合規／合約風險」、「策略風險」等之管理。

     

    組織架構：

  • 109(2020)年度

    詳細資料

    ●本公司董事會設置「風險管理小組」，每年定期(至少一次)向董事會報告風險狀況及運作情形。

     

    ●2020年12月18日第16屆第11次董事會報告摘要：

    1. 制定「風險管理政策與程序」，並於董事會通過後頒布。
    2. 2020年新冠肺炎疫情對公司「營運風險」、「合約風險」之因應報告。

 

本公司於2016年6月24日依法規規定設置獨立董事二席，每年定期與簽證會計師及內部稽核主管就財務狀況、內控查核等情形舉行溝通座談，溝通情形摘要如下：

 

  • 與簽證會計師溝通座談
座談日期 溝通重點摘要 參加人員 建議事項 公司處置 備註
2020/12/18

1.審計服務。
2.審計時程表
3.法令更新。

 林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
馬君廷會計師
鄺珍珍處長
呂英槙經理		 無 無  
2020/05/08

1.審計服務。
2.法令更新。

林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
馬君廷會計師
鄺珍珍處長
呂英槙經理

 無 無  

 

  • 與內部稽核主管溝通座談
座談日期 溝通重點摘要 參加人員 建議事項 公司處置 備註
2020/12/18

1.員工提案制度與公司創新力。

 林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
徐順成總稽核暨稽核室成員

1.希望公司多鼓勵員工提案。
2.建議適度提高受理獎金。
3.建議增加專利取得獎金項目。

會辦人資部。

  
2020/05/08

1.折讓/扣款及呆帳金額統計(近四年)。
2.各單位內控自檢作業統計說明。

 林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
徐順成總稽核暨稽核室成員		 因應新冠肺炎特殊時期，請公司針對應收帳款謹慎管控。 於主管會議轉知相關單位。  

 

 

本公司於2016年6月24日依法規規定設置獨立董事二席，每年定期與簽證會計師及內部稽核主管就財務狀況、內控查核等情形舉行溝通座談，溝通情形摘要如下：

 

  • 與簽證會計師溝通座談
座談日期 溝通重點摘要 參加人員 建議事項 公司處置 備註
2019/11/11

1.審計服務。
2.全年度審計時程表。
3.法令更新。

林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
馬君廷會計師
鄺珍珍處長
呂英槙經理

 無 無  
2019/05/10

1.審計服務。
2.全年度審計時程表。
3.境外公司經濟實質揭露法案影響及因應。

吳旭慧獨立董事
馬君廷會計師
鄺珍珍處長
呂英槙經理

 無 無  

 

  • 與內部稽核主管溝通座談
座談日期 溝通重點摘要 參加人員 建議事項 公司處置 備註
2019/11/11

稽核業務執行情形報告

 林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
徐順成總稽核暨稽核室成員

有關近三年出貨合約運費統計分析，應定期評估合約運費里程明細。

已交由生產處執行辦理。

  
2019/05/10

1.存貨報廢流程圖。
2.目前已執行之報廢案件說明(2016～2018)

 吳旭慧獨立董事
徐順成總稽核暨稽核室成員		 無 無  

 

 

本公司於2016年6月24日依法規規定設置獨立董事二席，每年定期與簽證會計師及內部稽核主管就財務狀況、內控查核等情形舉行溝通座談，溝通情形摘要如下：

 

  • 與簽證會計師溝通座談
座談日期 溝通重點摘要 參加人員 建議事項 公司處置 備註
2018/12/21

1.審計服務。
2.全年度審計時程表。
3.IFRS更新。

 林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
馬君廷會計師
鄺珍珍處長
呂英槙經理		 無 無  
2018/08/10

1.與公司治理單位暨管理階層之溝通事項(會計師獨立性、107年第二季預計核閱報告...)
2.證管、務法及新版公司治理藍圖說明

林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
徐榮煌會計師
馬君廷會計師
鄺珍珍處長
呂英槙經理

 無 無  

 

  • 與內部稽核主管溝通座談
座談日期 溝通重點摘要 參加人員 建議事項 公司處置 備註
2018/12/21 1.子公司-好厝邊存貨盤點結果。
2.讓/扣款及呆帳情形(三年度比較)		 林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
徐順成總稽核暨稽核室成員		 無 無  
2018/08/10

1.稽核上海崇友相關作業之變更
2.提高稽核室參與採購議價金額
3.歷年獎懲分析報告

 林東旭獨立董事
吳旭慧獨立董事
徐順成總稽核暨稽核室成員		 加強子公司好厝邊科技股份有限公司查核。 依指示辦理。  

 

  • 薪酬委員會介紹

    詳細資料

    為健全公司董事、監察人及經理人之薪資報酬制度，本公司董事會於2011年12月設立「薪資報酬委員會」，本委員會成員人數為3人，由董事會決議委任之，半數以上成員為獨立董事，其中一人為召集人。

     

    薪酬委員會隸屬於董事會，以專業客觀之角度，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少開會二次，並視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

    一、本公司薪資報酬委員會職權
        1、定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
        2、定期檢討本公司董事、監察人及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
        3、定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。
    二、薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之
        1、薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
        2、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，
              並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
        3、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。

    薪酬委員會依其運作之管理規定，得請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他專業人員列席會議，並提供相關必要之資訊。

     

    職稱 姓名 選任日期 學歷 經歷
    召集人
    (獨立董事)

     

    		 林東旭 2019.07.01
    • 台灣大學商學系銀行組畢業
    • 聖地牙哥州立大學會計碩士畢業
    • 銘傳商專、台北商專會計講師
    • 崇瑋飯店集團美國區會計長
    • PC Channel, Inc.《個人電腦的組裝銷售公司》會計長
    • 中信飯店集團美國區財務長
    • Bladez Corp.《製造並銷售運動器材》財務長
    • BP（英國石油公司）《世界第二大非國營石油公司》資深財務分析師／資本專案經理
    • 福祿國際股份有限公司《世界級水刀切割和清洗的第一品牌》亞洲區財務長／總公司會計長／中國區日本區總經理／亞洲區客服總監
    • 喬鼎資訊股份有限公司董事長兼總經理
    • 喬鼎資訊股份有限公司財務長
    委員
    (獨立董事)

     

    		 吳旭慧 2019.07.01
    • 國立台北商業技術學院財經系學士畢業
    • 國立政治大學經營管理碩士畢業
    • 英國里茲大學企業管理博士畢業
    • 特力貿易有限公司(B&Q)貿易與進口採購處處長
    • 家福公司公共服務處處長兼家樂福文教基金會執行長
    • 統一企業品牌策略總監兼發言人
    • 崇越科技新事業發展總經理
    • 台北市政府市政顧問
    • 東吳大學商學院EMBA兼任助理教授
    • 臺鹽實業股份有限公司總經理
    • 臺鹽綠能股份有限公司董事
    • 臺鹽(廈門)進出口有限公司董事/董事長
    委員

     

    		 李明良

     

    		 2019.07.01

     
    • 國立政治大學財稅系
    • 全國性公務人員普考『財政金融人員』優等及格
    • 第一屆職位分類考試『稅務職』考試及格
    • 大陸台商新黑龍食品公司顧問
    • 越南嘉富、明富紙業公司總經理
    • 台灣紙業公司顧問
    • 台育證券投資信託公司董事長
    • 精碟科技公司監察人
    • 台育綜合證券公司副總經理
    • 中國產物保險公司稽核室主任、管理部經理
    • 維力食品公司協理
    • 台灣紙業公司董事、協理兼總經理室主任
    • 台塑關係企業總管理處專員、南亞塑膠公司營管處副處長、高級專員
    • 台北市稅捐處稅務員
    • 土地銀行、合作金庫辦事員
    • 私立明志工業專科學校工業管理科兼任講師

  • 薪酬委員會獨立性情形

    詳細資料

    職稱
    條件 姓名

    是否具有五年以上工作經驗

    及下列專業資格

    符合獨立性情形（註1）

    兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

    商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上

    法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格    領有證書之專門職業及技術人員

    具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    		 7 8

    9

    10

    召集人
    (獨立董事)

    林東旭

     

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    委員
    (獨立董事)

    吳旭慧

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    0

    委員

    李明良

     

     

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    		 v v

    v

    v

    0


    註1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“v”。

    1. 非公司或其關係企業之受僱人。
    2. 非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者， 不在此限）。
    3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
    4. 非1.所列之經理人或2.、3.所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
    5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、 監察人或受僱人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
    6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司 之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
    7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人（但如為公司與其母公司、 子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
    8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行 股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在 此限）。
    9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、 公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委 員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
    10. 未有公司法第30條各款情事之一。 

  • 薪酬委員會出席情形

    詳細資料

    本屆(第四屆)任期：2019年07月01日至2022年06月20日
    本屆薪酬會開會期間: 2019年07月01日至2021年03月22日，迄今已開會4次，
    委員出列席情形如下:

    職稱 姓名 符合之資格條件 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席%(B/A)
    召集人
    (獨立董事)

     

    		 林東旭 ○1
    ●2
    ●3    		 4 4 0 100
    委員
    (獨立董事)    		 吳旭慧 ●1
    ○2
    ●3    		 4 4 0 100
    委員 李明良 ○1
    ○2
    ●3    		 4 4 0 100

    　

    符合之資格條件：
    1、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
    2、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
    3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

  • 薪資報酬委員會開會資訊

    詳細資料

    本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

    日期 議案內容 決議結果
    2020.11.09 2020年度董監事酬勞發放辦法 委員會全體同意通過
    2020年度員工酬勞發放辦法 委員會全體同意通過
    本公司內控制度【薪資報酬委員會運作之作業】修訂案 業經董事會通過在案，並依決議修訂本公司內控制度文件。

    2021.03.22

    		 2020年度董監事酬勞預計發放金額 委員會全體同意通過
    2020年度員工酬勞預計發放金額 委員會全體同意通過

    　

內部稽核組織及運作：

            依本公司組織架構轄下配置專任稽核人員。稽核室直接隸屬董事會，秉持獨立性
            與客觀性，協助管理階層及董事會達成既定目標。依內控制度查核範圍包含財務、
            銷工、生產、維保、行政、研發、品保...等所有單位之內控相關規範皆屬督導範圍。
            並依法令分為十大循環，分別編列年度計畫呈董事會通過後執行相關查核作業。

1.查核對象除本公司所有單位外，符合法令規定之各子公司亦統一由本公司稽核室比照母公司
   查核方式，執行相關稽核作業。

2.稽核內容主要依董事會通過之年度稽核計劃執行，並視需要執行特殊專案查核，適時發掘內部
   控制制度可能出現之風險並提出改善建議。

3.稽核室於各項稽核作業完成後，皆出具稽核報告上呈至監察人及獨立董事，且稽核主管定期於
   董事會中報告各項狀況，以落實公司治理之精神。

4.持續督導各單位與子公司落實執行自行檢查作業，督促建立各單位自我監督機制，並依自行檢
   查結果做為本公司董事會出具內部控制聲明書之依據。

5.本公司稽核室常態配置有專任稽核人員，包含：總稽核一員、主任一員、專員三員、助理一員。
   稽核主管之任免異動，依規定提請董事會決議後辦理；內部稽核人員之任免、考核、薪資報酬
   由稽核主管簽報至董事長核決執行。

6.本公司稽核室之四大主要職責：
   一、提昇財務及營運資訊之可靠性及完整性。
   二、提昇營運之效果及效率。
   三、公司資產之保障。
   四、法令及契約之遵循。

內部稽核組織及運作圖：

  • 詳細資料

     

    ◎政策
    為建立誠信經營之企業文化及良好商業運作模式，以利公司健全發展，本公司董事會於2014年8月12日決議通過制定「誠信經營守則」，明定不給予或收受交易相對人禮物或回佣且要求員工不得藉職務上便利，營私舞弊或收受他人餽贈，「誠信經營政策」除已結合新進人員教育訓練課程及各單位月會時予以加強宣導，且「誠信經營政策」宣導亦列入公司各項訓練必備課程，另外本公司亦嚴格遵守公司法、證券交易法、政府採購法等相關法令規定，建立內控制度並藉由稽核人員不定期查核作業落實員工確實遵守。

     

    ◎設立專責推動單位：

          ※2016/05/09第14屆第18次董事會決議通過設立。
          ※設組長、副組長各一名，總幹事由行政處管理部主管擔任。
          ※誠信經營小組每年二次(上、下半年)定期向董事會報告執行情形。

     

    ◎制定誠信經營相關規則沿革

  • 109(2020)年度

    詳細資料

    ●2020/12/18第16屆第11次董事會報告摘要：

    1. 2020/11/05於桃園分公司舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計101人次，訓練時數101人時。
    2. 新任主任職以上人員「誠信管理遵循聲明書」簽署情形報告。
    3. 2021年推展工作計劃報告。

     

    ●2020/05/08第16屆第7次董事會報告摘要：

    1. 2020/01/16於嘉義分公司舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計30人次，訓練時數30人時。

  • 108(2019)年度

    詳細資料

    ●2019/12/20第16屆第5次董事會報告摘要：

    1. 2019/08/23於桃園教育訓練中心─新人教育訓練，宣導誠信經營及相關作業基準，自辦受訓計35人次，訓練時數35人時。
    2. 2019/09/17於桃園教育訓練中心─新人教育訓練，宣導誠信經營及相關作業基準，自辦受訓計35人次，訓練時數35人時。
    3. 2019/10/16於 101 站舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計17人次，訓練時數17人時。
    4. 2019/10/24於中和站舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計43人次，訓練時數43人時。
    5. 2019/10/23於桃園教育訓練中心─新人教育訓練，宣導誠信經營及相關作業基準，自辦受訓計34人次，訓練時數34人時。
    6. 2019/11/25於工程部舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計57人次，訓練時數57人時。
    7. 新任主任職以上人員「誠信管理遵循聲明書」簽署情形報告。
    8. 2020年推展工作計劃報告。

     

    ●2019/08/12第16屆第3次董事會報告摘要：

    1. 通過修訂「誠信經營守則」。

     

    ●2019/05/10第15屆第19次董事會報告摘要：
    1. 2019/04/10於汐止站舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計30人次，訓練時數30人時。
    2. 2019/04/18於大安站舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計32人次，訓練時數32人時。

  • 107(2018)年度

    詳細資料

    ●2018/12/21第15屆第17次董事會報告摘要：

    1. 2018/10/02於楊梅廠舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計177人次，訓練時數177人時。
    2. 2018/10/17於蘆洲站舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計40人次，訓練時數40人時。
    3. 2018/11/01於桃園教育訓練中心─新人教育訓練，宣導誠信經營及相關作業基準，自辦受訓計35人次，訓練時數35人時。
    4. 2018/11/20於桃園教育訓練中心─新人教育訓練，宣導誠信經營及相關作業基準，自辦受訓計36人次，訓練時數36人時。
    5. 新任主任職以上人員「誠信管理遵循聲明書」簽署情形報告。
    6. 2019年推展工作計劃報告。

     

    ●2018/05/11第15屆第13次董事會報告摘要：

    1. 2018/01/08～2018/01/09於桃園教育訓練中心─新人教育訓練，宣導誠信經營及相關作業基準，自辦受訓計70人次，訓練時數70人時。
    2. 2018/04/18於新竹分公司舉行誠信經營及相關作業基準教育宣導，自辦受訓計77人次，訓練時數77人時。

  • 詳細資料

    ◎政策

    為建立本公司良好之公司治理制度，爰依臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之「公司治理實務守則」及〝保障股東權益〞、〝強化董事會職能〞、〝發揮監察人功能〞、〝尊重利害關係人權益〞、〝提昇資訊透明度〞等原則，建置有效的公司治理架構。
     

    ◎設立推動單位

    本公司經2020年6月19日第16屆第8次董事會決議通過，由管理部林鴻鵬經理擔任公司治理主管，俾保障股東權益並強化董事會職能。公司治理主管主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。綜理公司治理相關事務如下：

    1. 排訂董事會開會日期、議程準備及議事錄製作、發送。
    2. 董事會相關作業之資訊申報。
    3. 排訂股東常會召集日期、議程準備及議事錄製作、公告作業。
    4. 股東常會相關資訊申報。
    5. 向主管機關申請辦理公司登記、變更登記等事項。
    6. 依證券主管機關頒布之相關資訊申報辦法進行各項申報公告作業。
    7. 提供董事、監察人及經營高層所需法令資料，包括但不限於證交法、企併法、公司法。
    8. 董事、監察人持續進修課程資訊提供或進修課程安排。
    9. 公司治理、誠信經營、企業社會責任履行等內部教育宣導訓練。
    10. 公司治理指標改善專案執行。
    11. 投資人關係相關事務。
    12. 其他與公司治理相關業務執行。

  • 業務定期執行情形

    詳細資料

    1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
       (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
       (2)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
       (3)安排座談會以利獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師個別會面瞭解公司財務、稽核及公司營運相關資訊。
       (4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助提供進修課程資訊以利獨立董事及一般董事參加進修。
    2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：
       (1)向董事會、獨立董事及監察人報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
       (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。
       (3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
       (4)每月定期與董事、監察人等內部人確認持股情形並按時申報。
    3.投資人關係：向投資人說明營運績效，維持與投資人間良好的雙向溝通。
    4.於董事會中進行公司治理、誠信經營與企業社會責任運作情行專題報告。
    5.擬訂董事會議程及備妥會議相關資料於七日前通知董事、監察人召集會議，議題如需利益迴避亦予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄之送達。
    6.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於法定期限內申請辦理變更登記事務。

     

    除上述定期業務執行外，當年度專案執行報告詳年度專區說明。

  • 109(2020)年度

    詳細資料

    ●2020/12/18第16屆第11次董事會報告摘要：

    1. 2020年第七屆公司治理評鑑指標改善完成項目計17項，尚有1項持續改善中。
    2. 審計委員會設置時程報告。

     

    ●2020/05/08第16屆第7次董事會報告摘要：

    1. 2019年第六屆公司治理評鑑總結報告
      →第六屆公司治理評鑑，本公司經主管機關(公司治理評鑑小組)複核後列為前6%～20%受評公司      。
    2. 2020年第六屆公司治理評鑑優先改善指標報告。

     

    ●分別於2020/04/08、2020/04/15、2020/05/29及2020/12/22參加櫃檯買賣中心、凱基證券與IR Trust共同舉辦、永豐金證券與IR Trust共同舉辦、凱基證券與IR Trust共同舉辦之法說會，向投資人說明營運績效，維持與投資人間良好的雙向溝通。

  • 108(2019)年度

    詳細資料

    ●2019/12/20第16屆第5次董事會報告摘要：

    1. 2019年第六屆公司治理評鑑指標改善完成項目計14項，尚有2項持續改善中。

     

    ●2019/05/10第15屆第19次董事會報告摘要

    1. 2018年第五屆公司治理評鑑總結報告
      →第五屆公司治理評鑑，本公司經主管機關(公司治理評鑑小組)複核後晉升列為前5%資優公司。
    2. 2019年第六屆公司治理評鑑優先改善指標報告。
    3. 2019/03/22董事會通過修訂「公司治理實務守則」，並提2019年度股東常會報告。

     

    ●於2019/05/28及2019/12/27參加櫃檯買賣中心及凱基證券舉辦法說會，向投資人說明營運績效，維持與投資人間良好的雙向溝通。

  • 107(2018)年度

    詳細資料

    ●2018/12/21第15屆第17次董事會報告摘要

    1. 2018年第五屆公司治理評鑑指標改善完成項目計11項，尚有3項持續改善中。

     

    ●2018/05/11第15屆第13次董事會報告摘要

    1. 2017年第四屆公司治理評鑑總結報告
      →連續三年列為前6%～20%受評公司
    2. 2018年第五屆公司治理評鑑優先改善指標報告。

     

    ●分別於2018/05/22、2018/10/25及2018/12/20參加櫃檯買賣中心、元大證券、IR Trust與宏遠證券合辦法說會，向投資人說明營運績效，維持與投資人間良好的雙向溝通。

  • 109(2020)年度

    詳細資料

    姓名

    進修日期

    主辦單位

    課程名稱

    進修時數

    當年度進修總時數

    起

    迄
    林鴻鵬 109/10/20 109/10/20 社團法人中華公司治理協會 【CGP-進】董事會職能發揮與效能評估 3.0

    21.0

     
    109/10/16 109/10/16 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 3.0
    109/09/08 109/09/08 社團法人中華公司治理協會 經營權爭奪與案例分析 3.0
    109/08/26 109/08/26 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3.0
    109/08/18 109/08/18 社團法人中華公司治理協會 帶槍投靠會違反營業秘密法嗎？─營業秘密與公司治理─ 3.0
    109/08/07 109/08/07 社團法人中華公司治理協會 黑天鵝出沒時代，對家族企業與個人財富傳承應有新思維 3.0
    109/07/14 109/07/14 社團法人中華公司治理協會 從董事會角度談智財管理 3.0

  • 詳細資料

    ◎資安政策

    ​   確實遵守公司資安相關規定，保障公司資訊資產安全，確保公司永續經營。

       宣導同仁落實資訊安全防護，遵循資安政策及相關規定，確保公司業務持續運作。

     

    ◎資安組織架構

  • 詳細資料

    資安管理單位以下列六項管理方案與目的，確保公司資訊安全：

    1.網路安全管理─阻止駭客非法入侵。

    2.系統存取控管─強迫使用者定期更新密碼，保持存取權限之有效性。

    3.病毒防護管理─加裝掃毒軟體與資料即時備份存檔，防止勒索病毒事件發生。

    4.資安訓練─宣導勿隨意點選不明電子郵件或連結。

    5.確保系統可用性─備份資料之異地管理。

    6.電腦安全管理─保持電腦主機設備之持續運轉。

  • 109(2020)年度

    詳細資料

    ●2020/12/18第16屆第11次董事會報告摘要：

    1. 六項資安具體管理方案介紹與說明。
    2. 電腦病毒彙整及處理情形說明。
    3. 2020年資安查核報告。
    4. 資安異常說明與處理對策報告。
    5. 經由六項具體管理方案持續管控公司資訊安全，運作正常，目前尚無須額外投保資安保險之需要。

  • 108(2019)年度

    詳細資料

    ●2019/12/20第16屆第5次董事會報告摘要：

    1. 資安政策。
    2. 資安控制相關辦法。
    3. 資安組織架構。
    4. 資安查核情形。
    5. 目前已有完善嚴密之資安控管措施，尚不需另投保資安險。

  • 詳細資料

    為持續拓展及深化電梯市場品牌經營，及透過產品、研發、新技術與創造附加價值，提昇獲利能力，因此品牌經營與創新之基石在智慧財產，爰透過智慧財產管理，強化公司治理，以保企業永續經營。

  • 詳細資料

    ●  專利管理：

    1. 不定期委由外部專利事務所於研發單位開發產品過程中或推出改良產品、新產品時進行專利權布局評估及註冊登記申請作業，保護公司發明或新式樣專利。
    2. 與他人合作開發時，其智慧財產歸屬依雙方契約約定，如有共有之必要時，應詳細約定共有之權利義務。
       

    ●  商標管理：
        由管理部總務單位負責委由外部商標事務所進行商標登記註冊申請與登錄列冊管理維護。
     

    ●  營業秘密管理

    1. 員工均簽訂「保密合約書」，確保同仁於在職期間或離職仍負有保密義務，違者依法追訴請求損害賠償。
    2. 持續對公司營業秘密資訊，建立保密分類及合理保護措施。
       

    ●  著作權管理
         公司與他人合作所生之著作，應於合作契約約定著作財產權歸屬公司所有；員工因履行職務所生著作，依員工行為準則，著作財產權歸公司所有。

  • 109(2020)年度

    詳細資料

    ●  商標註冊登記件數：台灣22件、中國大陸13件、新加坡2件、越南1件，目前均在註冊登記專用期間。

     

    ●  新商標申請件數：中國大陸1件。

     

    ●  專利註冊件數：台灣─新型13件，新式樣3件，發明8件；中國大陸─新型10件，外觀設計3件，發明2件。目前均在註冊登記專用期間。

     

    ●  2020/12/18第16屆第11次董事會報告摘要：​
         2020年計有4件中國大陸登記註冊商標遭有心人士以〝近三年未使用〞為由申請撤銷，目前已檢具相關使用證據委由商標事務所提出申訴答辯；同時，為杜絕類似情形，已針對具有保護價值之註冊商標重新申請註冊登記，加強保護。