股東專區

更正本公司受邀參加凱基證券舉辦之2017年第三季投資論壇

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日： 106/09/13
1.召開法人說明會之日期： 106/09/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券12樓會議室(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2017年第三季投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

澄清媒體報導

1.事實發生日:106/09/13
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:106/09/13經濟日報(臺灣)C6版、106/09/13自由時報C02版及106/09/13工商時報B4版
6.報導內容:
106/09/13經濟日報(臺灣)C6版：
「法人預估，以崇友庫存3,600台推算，在手訂單達40億元，約需二至三年的時間消化。」
106/09/13自由時報C02版：
「展望下半年，游本立預估業績將優於上半年，主要是有大型建案入帳。例如在新板特區的凱撒飯店，認列金額達8000萬元以上。」
106/09/13工商時報B4版：
「游本立指出，‧‧‧桃園機場捷運新梯2億多元預估明年第1季可1次性認列，遠雄位於汐止U-TOWN第2期將安裝40多台高速電梯，金額接近2億元，預期2019年結案，認列營收。」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)本公司並未發布正式財務預測，上述報導內容係屬媒體預測，本公司特此澄清媒體報導。
(2)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加凱基證券舉辦之2017年第三季投資論壇

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日： 106/09/13
1.召開法人說明會之日期： 106/09/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券12樓會議室(台北市明水路200號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2017年第三季投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司董事會決議減資換票基準日等相關事宜

1.董事會決議日期:106/09/08
2.減資基準日:106/08/10
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司業經106年股東常會決議及金融監督管理委員會106年08月01日金管證發字第1060027597號函核准辦理減資銷除股份，為辦理減資股票換發作業，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂定本計畫書。
二、應換發之股份總數及總金額：
(一)應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股196,680,000股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣1,966,800,000元。
(二)本次減少資本新台幣196,680,000元，銷除已發行股份19,668,000股。
(三)減資後發行股份為177,012,000股，每股面額新台幣10元，實收資本總額為新台幣1,770,120,000元。
三、換發新股票之換發比率：
(一)依減資基準日股東名簿所載股東持股比例每仟股減少100股，減資後換發不滿壹股之畸零股由本公司依股票面額計算給付現金，不滿壹元，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。
(二)本次減資後換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所股份有限公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦理。
(三)本次換發之股票權利義務與舊股票相同。
四、減資換發新股票基準日及相關作業事宜：
(一)舊股票最後交易日為106年09月28日。
(二)舊股票停止在市場買賣自106年9月29日起至106年10月11日止。
(三)舊股票最後過戶日為106年10月01日。(茲因適逢星期例假日，現場過戶至106年9月30日下午4時30分前，郵寄以106年10月01日郵戳為憑)
(四)停止辦理舊股票過戶自106年10月02日起至106年10月11日止。
(五)開始換發新股票及新股票上櫃買賣日期預訂為民國106年10月12日。
   (自新股票上櫃之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的)
(六)現金減資退還股款發放日：106年10月12日。
五、換發手續及地點：
(一)本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部製發之「減資換發股票暨退還股款通知書」。
(二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書、(673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、減資股票換發退還股款領取單、原留印鑑及集保存摺影本等辦理換發。
(三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單或買進報告書或集保股票交付清單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申請書、(673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、減資股票換發退還股款領取單、原留印鑑及集保存摺影本等辦理過戶及換發手續。
(四)原存放於集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理換發；請於換發日起持集保存摺至證券經紀商登摺即可。
(五)換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：10366台北市大同區承德路3段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859。
六、其他應敘明事項：
上述計畫書經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後辦理之，內容若因法令或客觀環境而需變更，本公司授權董事長全權處理並另行公告更正之。
4.換發股票基準日:106/10/06
5.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。
6.新股預計上櫃日:106/10/12
7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:177,012,000股
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司辦理現金減資完成資本額變更登記

1.主管機關核准減資日期:106/08/01
2.辦理資本變更登記完成日期:106/08/23
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 (1)現金減資前：本公司實收資本額為新台幣1,966,800,000元，計普通股196,680,000股。每股淨值為新台幣19.60元。
 (2)現金減資後：本公司實收資本額為新台幣1,770,120,000元，計普通股177,012,000股。每股淨值為新台幣21.78元。
 註:每股淨值係以106年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。
4.預計換股作業計畫:
 (1)舊股票最後交易日為106年09月28日。
 (2)舊股票停止在市場買賣自106年9月29日起至106年10月11日止。
 (3)舊股票最後過戶日為106年10月01日。
 (4)停止辦理舊股票過戶自106年10月02日起至106年10月11日止。
 (5)開始換發新股票及新股票上櫃買賣日期預訂為民國106年10月12日。
    (自新股票上櫃之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的，本次換發之股票權利義務與原發行之股份相同)
 (6)現金減資退還股款發放日：106年10月12日。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:177,012,000股
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
 (1)本公司辦理現金減資變更登記業經經濟部商業司106年08月23日經授商字第10601117470號函核准登記在案。
 (2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

公告本公司董事會決議減資基準日暨通過減資換股作業計劃書

1.董事會決議日期:106/08/09
2.減資基準日:106/08/10
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司業經106年股東常會決議及金融監督管理委員會106年08月01日金管證發字第1060027597號函核准辦理減資銷除股份，為辦理減資股票換發作業，擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂定本計畫書。
二、應換發之股份總數及總金額：
    (一)應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股196,680,000股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣1,966,800,000元。
    (二)本次減少資本新台幣196,680,000元，銷除已發行股份19,668,000股。
    (三)減資後發行股份為177,012,000股，每股面額新台幣10元，實收資本總額為新台幣1,770,120,000元。
三、換發新股票之換發比率：
    (一)依減資基準日股東名簿所載股東持股比例每仟股減少100股，減資後換發不滿壹股之畸零股由本公司依股票面額計算給付現金，不滿壹元，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。
    (二)本次減資後換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所股份有限公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦理。
    (三)本次換發之股票權利義務與舊股票相同。
四、減資換發新股票基準日及相關作業事宜：
    (一)舊股票最後交易日為106年09月28日。
    (二)舊股票停止在市場買賣自106年9月29日起至106年10月11日止。
    (三)舊股票最後過戶日為106年10月01日。
    (四)停止辦理舊股票過戶自106年10月02日起至106年10月11日止。
    (五)開始換發新股票及新股票上櫃買賣日期預訂為民國106年10月12日。
        (自新股票上櫃之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的，本次換發之股票權利義務與原發行之股份相同)
    (六)現金減資退還股款發放日：106年10月12日。
五、換發手續及地點：
    (一)本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部製發之「減資換發股票暨退還股款通知書」。
    (二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書、(673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、減資股票換發退還股款領取單、原留印鑑及集保存摺影本等辦理換發。
    (三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單或買進報告書或集保股票交付清單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申請書、(673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、減資股票換發退還股款領取單、原留印鑑及集保存摺影本等辦理過戶及換發手續。
    (四)原存放於集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理換發；請於換發日起持集保存摺至證券經紀商登摺即可。
    (五)換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：10366台北市大同區承德路3段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859。
六、其他應敘明事項：
    上述計畫書報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之，內容若因法令或客觀環境而需變更，本公司授權董事長全權處理並另行公告更正之。
4.換發股票基準日:106/10/06
5.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。
6.新股預計上櫃日:106/10/12
7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:177,012,000股
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
10.其他應敘明事項:本次所訂之減資基準日106/08/10係為辦理減資變更登記所需，並不影響股票交易。

本公司辦理現金減資致債權人公告

1.事實發生日:106/06/26
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經106/06/26股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)本公司經民國106年6月26日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款予股東，減資金額為新台幣196,680,000元，銷除普通股股份19,668,000股，減資比率為10%，每仟股減少100股，每股退還新台幣1元；減資後實收資本額為新台幣1,770,120,000元，每股面額10元，減資後發行股份總數為177,012,000股。
(2)本次現金減資案經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日、減資換股基準日等相關事宜，實際減資比例以減資換股基準日之在外流通總股數為準。
(3)依公司法第二八一條準用同法第七十三條規定辦理。
(4)如本公司債權人對前項現金減資決議有異議者，請於106年06月26日至106年07月26日之期間內以書面親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司行政處(台北市南京東路2段88號13F)提出，逾期未表示異議即視為無異議。
7.其他應敘明事項:無

公告董事會決議除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利,每股股利新台幣2.20元,總額432,696,000元。
4.除權（息）交易日:106/07/18
5.最後過戶日:106/07/19
6.停止過戶起始日期:106/07/20
7.停止過戶截止日期:106/07/24
8.除權（息）基準日:106/07/24
9.其他應敘明事項:無

公告本公司2017年股東常會重要決議相關事項

1.股東常會日期:106/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2016年度盈餘分配案
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案─決議通過每股配發現金股利新台幣2.2元。
   贊成權數：127,943,870權，占出席股東表決總權數(131,630,049權)97.19%;
   反對權數：19,802權;無效權數：0權;棄權/未投票權數：3,666,377權。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
   贊成權數：127,938,250權，占出席股東表決總權數(131,630,049權)97.19%;
   反對權數：21,905權;無效權數：0權;棄權/未投票權數：3,669,894權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2016年度各項財務決算表冊案
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
   贊成權數：127,941,870權，占出席股東表決總權數(131,630,049權)97.19%;
   反對權數：21,802權;無效權數：0權;棄權/未投票權數：3,666,377權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
   (一)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
   贊成權數：127,940,250權，占出席股東表決總權數(131,630,049權)97.19%;
   反對權數：19,905權;無效權數：0權;棄權/未投票權數：3,669,894權。
   (二)修訂「取得或處分資產處理程序」案
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
   贊成權數：127,936,250權，占出席股東表決總權數(131,630,049權)97.19%;
   反對權數：23,905權;無效權數：0權;棄權/未投票權數：3,669,894權。
   (三)辦理現金減資案
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
   贊成權數：127,918,257權，占出席股東表決總權數(131,630,049權)97.18%;
   反對權數：42,415權;無效權數：0權;棄權/未投票權數：3,669,377權。
7.其他應敘明事項:如嗣後因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會就每股分配率予以配合修正。

澄清媒體報導

1.事實發生日:106/05/11
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:106/05/11工商時報B4版
6.報導內容:
106/05/11工商時報B4版：
「...法人預估，今年崇友營運成長2%至3%。」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
(1)本公司並未發布正式財務預測，上述報導內容係屬媒體與法人預測，本公司特此澄清媒體報導。
(2)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜(增列討論事項)

1.董事會決議日期:106/05/10
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區梅獅路二段688號
   崇友實業股份有限公司楊梅廠
4.召集事由一、報告事項:
   (1)2016年度營業報告。
   (2)監察人審查2016年度決算表冊報告。
   (3)2016年度董監酬勞暨員工酬勞分派情形報告。
   (4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
   (5)修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
   (1)承認2016年度各項財務決算表冊案。
   (2)承認2016年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂「公司章程」案。
   (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
   (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
   (4)辦理現金減資案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/28
11.停止過戶截止日期:106/06/26
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得以書面向本公司行政處 (台北市南京東路2段88號13F)提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，受理期間自 106年4月23日起至106年5月 2日止，凡有意提案之股東務請於106年5月 2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。

公告本公司董事會決議辦理現金減資案

1.董事會決議日期:106/05/10
2.減資緣由:本公司為提高股東權益報酬率及每股盈餘與股利發放能力，擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣196,680,000元
4.消除股份:19,668,000股
5.減資比率:10%
6.減資後實收資本額:新台幣1,770,120,000元
7.預定股東會日期:106/06/26
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:177,012,000股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:177,012,000股，100%。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:
(1)依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發900股(即每    仟股減少100股)，總計銷除股份19,668,000股。減少之股本全數以現金依股東持股比例退還，每股可退還新台幣1元。減資後不滿壹股之畸零股由本公司依面額計算給付現金，不滿壹元，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。
(2)本次現金減資換發之新股，其權利、義務與原發行股份相同，俟股東常會通過並呈主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日與減資換股基準日等相關事宜。
(3)嗣後若因法令變更或主管機關核定變更及其他因法令等因素，致影響流通在外股份 數量，股東減資比率因此發生變動而需調整減資比率及每股退還金額時，授權董事長依公司法及相關法令規定全權處理。
(4)本公司依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條第7款規定，於106年5月10日下午7點整辦理上櫃公司重大訊息說明記者會。記者會新聞稿內容說明同上。

公告本公司董事會通過106年第一季合併財務報表

1.事實發生日:106/05/10
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過106年第一季合併財務報表，相關資訊如下：
 106年第一季合併財務報表
    營業收入          ：1,358,362仟元
    營業毛利          ：   406,271仟元
    營業利益          ：   257,911仟元
    稅前淨利          ：   456,505仟元
    稅後淨利          ：   401,564仟元
    每股盈餘(元／股)  ：       2.04元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
 有關本公司106年第一季財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

公告本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日： 106/04/14 
1.召開法人說明會之日期： 106/04/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：國泰證券(台北市敦化南路二段333號10樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，介紹本公司105年度營運成果與未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：106/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：432,696,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過105年度個體及合併財務報表

1.事實發生日:106/03/28
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過105年度個體及合併財務報表，相關資訊如下：
 (1)105年度個體財務報表
    營業收入          ：3,876,251仟元
    營業毛利          ：1,140,273仟元
    營業利益          ：   719,593仟元
    稅前淨利          ：   730,380仟元
    稅後淨利          ：   623,685仟元
    每股盈餘(元／股)  ：       3.17元
 (2)105年度合併財務報表
    營業收入          ：4,192,223仟元
    營業毛利          ：1,245,285仟元
    營業利益          ：   730,514仟元
    稅前淨利          ：   732,717仟元
    稅後淨利          ：   623,587仟元
    每股盈餘(元／股)  ：       3.17元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
 有關本公司105年度財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區梅獅路二段688號
崇友實業股份有限公司楊梅廠
4.召集事由一、報告事項:
  1.2016年度營業報告。
  2.監察人審查2016年度決算表冊報告。
  3.2016年度董監酬勞暨員工酬勞分派情形報告。
  4.修訂「企業社會責任實務守則」報告。
  5.修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
  1.承認2016年度各項財務決算表冊案。
  2.承認2016年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
  1.修訂「公司章程」案。
  2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
  3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/28
11.停止過戶截止日期:106/06/26
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得以書面向本公司行政處 (台北市南京東路2段88號13F)提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，受理期間自 106年4月23日起至106年5月 2日止，凡有意提案之股東務請於106年5月 2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。

澄清媒體報導

1.事實發生日:105/12/12
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:105/12/12經濟日報C5版
6.報導內容:
105/12/12經濟日報C5版：
「...法人預估，崇友第4季毛利率應可維持30%左右的水準，今明兩年營收可望持續創新高。」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
   (1)本公司並未發布正式財務預測，上述報導內容係屬媒體預測，本公司特此澄清媒體報導。
   (2)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：105/12/09
1.召開法人說明會之日期：105/12/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區四段236號7樓
4.法人說明會擇要訊息：公司簡介暨實績介紹
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

澄清媒體報導

1.事實發生日:105/08/22
2.公司名稱:崇友實業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:105/08/20工商時報B4版及105/08/20經濟日報B4版
6.報導內容:
105/08/20工商時報B4版：
「...目前在手訂單3.6萬台也會在2017、2018年陸續完工驗收，增添營運柴火。」、「...崇友今年EPS可望優於去年2.47元。」、「下半年松山捷運新出入口新梯預計第3季完工驗收可認列2,000多萬元收入，台北君悅飯店汰舊換新電梯可望在第4季認列，對營收貢獻7,800多萬元，宜蘭羅東永泰和礁溪麒麟兩家新飯店新梯，預計會在第4季完工驗收，可認列6,000多萬元。至於機場捷運2.4億元電梯及電扶梯標案，要等日商丸紅商社解決機電系統問題，通過驗收，崇友希望明年能認列收入。 」、「...今年EPS可望優於去年續創新高。」
105/08/20經濟日報B4版：
「...崇友今年全年每股稅後純益（EPS）可望優於去年2.47元。」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
   (1)本公司並未發布正式財務預測，上述報導內容係屬媒體預測，本公司特此澄清媒體報導。
   (2)本公司重大情事，一向依法以重大訊息予以發布，敬請投資人審慎判斷，以自保自身權益。
9.其他應敘明事項:無

公告本公司取得〝高雄海洋文化及流行音樂中心〞及〝高雄捷運R11永久車站〞新梯訂單

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：105/08/19
1.召開法人說明會之日期：105/08/19
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店2樓國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：公司簡介暨實績介紹
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利,每股股利新台幣1.70元,總額334,356,000元。
4.除權（息）交易日:105/07/21
5.最後過戶日:105/07/22
6.停止過戶起始日期:105/07/23
7.停止過戶截止日期:105/07/27
8.除權（息）基準日:105/07/27
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/07/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
   (1)巫永森:本源興實業股份有限公司顧問
   (2)李明良:台灣紙業公司顧問及大陸台商新黑龍食品公司顧問
   (3)徐政雄:遠通國際經營顧問股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
   (1)林東旭:喬鼎資訊(股)公司 財務長
   (2)吳旭慧:東吳大學商學院EMBA助理教授
   (3)李明良:台灣紙業公司顧問及大陸台商新黑龍食品公司顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，重新聘任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/12~105/06/20
8.新任生效日期:105/07/04~108/06/23
9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會任期自董事會決議通過後即行就任，任期至108年6月23日止，與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/07/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:游本立/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:游本立/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，重新聘任
7.新任生效日期:105/07/04
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/07/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:唐伯龍/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:唐伯龍/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:105/07/01
8.其他應敘明事項:無

公告本公司105年股東常會改選董事及監察人名單

1.發生變動日期:105/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:

公告本公司2016年股東常會重要決議相關事項

1.股東常會日期:105/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2015年度盈餘分配案
      表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案─決議通過每股配發現金股利          新台幣1.7元。
      贊成權數：132,973,623權，占出席股東表決總權數(135,685,703權)98%;反對權數：0權;無效權數：0權;棄權/未投票權數：2,712,080權。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
      贊成權數：132,973,623權，占出席股東表決總權數(135,685,703權)98%;反對權數：0權;無效權數：0權;棄權/未投票權數：2,712,080權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2015年度各項財務決算表冊案
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
      贊成權數：132,973,623權，占出席股東表決總權數(135,685,703權)98%;反對權數：0權;無效權數：0權;棄權/未投票權數：2,712,080權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案
   第十五屆董事及監察人當選名單：

6.重要決議事項五、其他事項:董事及監察人投保「董監事責任保險」案
   表決結果：經出席股東表決通過董事會所提原議案
      贊成權數：132,973,623權，占出席股東表決總權數(135,685,703權)98%;反對權數：0權;無效權數：0權;棄權/未投票權數：2,712,080權。
7.其他應敘明事項:如嗣後因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會就每股分配率予以配合修正。

公告本公司取得台大醫院電梯汰換訂單

董事會決議股利分派

公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區梅獅路二段688號
   崇友實業股份有限公司楊梅廠
4.召集事由:
   (一)討論事項：
         (1)修訂「公司章程」案。
   (二)報告事項：
         (1)2015年度營業報告。
         (2)監察人審查2015年度決算表冊報告。
         (3)2015年度員工及董監酬勞分配情形報告。
   (三)承認事項：
        (1)承認2015年度各項財務決算表冊案。
        (2)承認2015年度盈餘分配案。
   (四)討論事項：
        (1)董事及監察人投保「董監事責任保險」案。
   (五)改選第十五屆董事及監察人。
   (六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)依公司法第192條之一規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得以書面向本公司提出105年股東常會『獨立董事候選人名單』，提名人數不得超過獨立董事應選名額，獨立董事應選名額:2名。
(3)受理期間:自105年04月18日至105年04月27日止。凡有意提案及提名之股東務請於105年04月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(4)受理提案及提名處所:本公司行政處 (台北市南京東路2段88號13F)

澄清媒體報導